Polícia Federal Brasileira lança Operação Colossus, 6 exchanges de criptomoedas envolvidas – Regulamento Bitcoin News

A Polícia Federal brasileira e o fisco brasileiro lançaram a fase final da “Operação Colossus”, um movimento que executou centenas de ordens judiciais contra exchanges de criptomoedas, agentes de arbitragem e empresas falsas em quatro estados do país. 158 oficiais do governo, incluindo 130 policiais federais, estiveram envolvidos nesta operação, efetuando ordens de busca e apreensão para seis exchanges de criptomoedas e quatro instituições forex.

Operação Colossus lançada para impedir operações de lavagem de dinheiro criptográfico

Em 22 de setembro, a Polícia Federal do Brasil, com o auxílio da Receita Federal do Brasil, lançou a fase final da Operação Colosso, uma investigação com mais de quatro anos de história. As organizações executaram mais de 100 ordens judiciais direcionadas a seis exchanges de criptomoedas, quatro operadores de forex e agentes de arbitragem suspeitos de ajudar em operações de lavagem de dinheiro.

Estima-se que 130 policiais federais participaram da Operação Colosso, entregando dois mandados de prisão e 37 ordens de busca e apreensão em quatro estados do país, incluindo Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. 28 funcionários do fisco brasileiro também estiveram envolvidos no esforço.

Os criminosos supostamente usaram ativos de criptomoeda para lavar dinheiro por meio de um sistema de remessa. Segundo nota divulgada pela Polícia Federal, cerca de US$ 391 milhões foram movimentados durante operações de câmbio suspeitas. A Polícia Federal estabelecido:

Tais recursos entravam e circulavam pelo sistema financeiro oficial, por meio de empresas de fachada, sem capacidade econômico-financeira, e passavam por contas de trânsito até sua conversão em criptoativos que poderiam ser utilizados no exterior.

Modus Operandi e Operações Similares

As autoridades acreditam que três grupos foram envolvido nesta empreitada criminosa. O primeiro grupo é formado por agentes de arbitragem de alto nível, que compraram grandes quantidades de ativos de criptomoedas em países como EUA, Cingapura e Hong Kong. O segundo grupo são as exchanges de criptomoedas, que atuaram como intermediários.

O terceiro grupo é composto por empresas e indivíduos falsos que compraram esses ativos de criptomoeda, com muitos dos clientes incapazes de comprar criptomoedas. Entre eles estavam os falecidos, pessoas incluídas em programas assistenciais e idosos com mais de 90 anos. Mais de 1,300 dessas empresas falsas eram gerenciadas por um único contador.

Esta é uma das maiores operações relacionadas a criptomoedas desse tipo no país, ao lado de outras como operação Kryptos e operação Compliance, que foram executados pelas forças do governo no ano passado.

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Sérgio Goschenko

Sergio é um jornalista criptomoeda que mora na Venezuela. Ele se descreve como atrasado no jogo, entrando na criptosfera quando o aumento de preços aconteceu em dezembro de 2017. Tendo uma formação em engenharia da computação, morando na Venezuela e sendo impactado pelo boom da criptomoeda em nível social, ele oferece um ponto de vista diferente sobre o sucesso da criptografia e como ela ajuda os que não têm acesso a bancos e os que não têm acesso a serviços.

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