O Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos foi autorizado por um tribunal para emitir uma intimação chamada “John Doe” contra o MY Safra Bank. A solicitação segue a falha dos usuários de criptomoedas que usam o banco para pagar seus impostos sobre transações.
O IRS obtém aprovação do tribunal para buscar informações fiscais
Após o incidente de clientes da SFOX, uma corretora de criptomoedas, evadindo impostos, um tribunal dos EUA ordenou que o banco facilitador, MY Safra, dê ao IRS acesso às informações do inadimplente.
A parceria entre o MY Safra Bank e o SFOX começou em 2019. O banco oferece aos clientes da plataforma de corretagem de criptomoedas serviços de depósito em dinheiro, que eles utilizam em suas transações.
O IRS apoiou sua petição destacando que, embora os contribuintes envolvidos em transações de criptomoedas devam relatar seus ganhos e perdas, o serviço registrou não conformidades significativas relacionadas a transações de ativos digitais.
De acordo com o advogado Damian Williams, os contribuintes devem declarar seus passivos em suas declarações por lei. o lei é claramente descrito, seja de transações de criptomoedas ou outras commodities.
Como resultado das discrepâncias do IRS experimentadas na indústria de criptomoedas, as autoridades usarão todas as ferramentas à sua disposição para trazer os culpados para o livro.
Enquanto isso, o IRS define transações criptográficas como propriedades, cobrando imposto sobre ganhos de capital em todas as transações, lucros ou perdas. O IRS obteve anteriormente o poder de servir SFOX com uma intimação John Doe em agosto.
Da mesma forma, o serviço buscou informações sobre clientes (contribuintes dos EUA) que realizaram pelo menos US$ 20,000 em transações em criptomoedas de 2016 a 2021. No entanto, o MY Safra Bank e o SFOX não são culpados de violar nenhuma lei.
O que é a convocação de John Doe?
A John Doe Summons é um mecanismo de investigação empregado pelo tribunal para buscar mais informações sobre sonegadores de impostos. Os contribuintes dos EUA são obrigados por lei a transparente em sua declaração de imposto de renda. E devido ao padrão de anonimato das transações no setor de criptomoedas, torna-se um desafio para o IRS impor uma conformidade mais ampla.
No entanto, a lei fornece à autoridade tributária os meios para reprimir os inadimplentes. Para garantir a fiscalização, a Receita Federal, por meio de autoridade judicial, utiliza a intimação John Doe como ferramenta para obrigar os provedores de serviços de ativos digitais a liberarem as informações dos usuários. Com essas informações, a agência pode determinar a identidade dos contribuintes norte-americanos que não cumpriram as diretrizes.
Além disso, o IRS teve um sucesso modesto utilizando as intimações de John Doe. Muitas exchanges de criptomoedas receberam intimações de John Doe pelo órgão fiscal. Kraken, Coinbase e Circle são alguns exemplos de provedores de serviços de criptografia que receberam a convocação.
O caso da Coinbase com a agência fiscal foi mais profundo. Em 2016, o regulador emitiu uma intimação John Doe para Coinbase, que a exchange não aderiu. Após uma prolongada disputa judicial, o IRS ganhou uma ordem de execução parcial contra a Coinbase em 2018.
Enquanto isso, esses sucessos mostram que a ferramenta investigativa usada contra as exchanges de criptomoedas produz os resultados desejados.
Fonte: https://crypto.news/us-irs-obtains-court-summons-to-reign-in-crypto-tax-evaders/