Suposto golpe de mineração de Bitcoin, denunciado pela SEC das Filipinas

em breve

  • As autoridades alertaram sobre um suposto esquema Ponzi baseado na mineração de Bitcoin nas Filipinas.
  • Os investidores podem ganhar até $ 92 todos os dias, com base em seu investimento inicial.
  • Desde então, a empresa negou as reivindicações e afirma que continuará a operar independentemente de ação judicial.

A Comissão de Segurança e Câmbio das Filipinas alertou o público para evitar o Bitcoin mineradora “Mining City”, um suposto esquema Ponzi, de acordo com um lançamento oficial.

De acordo com seu site, a Mining City oferece seis pacotes de mineração para investidores, que variam de US $ 300 a US $ 12,600, para o aluguel de suas máquinas de mineração para minerar “Bitcoin Vault” - um garfo de Bitcoin que faz uma alegação altamente improvável de ter melhor segurança do que o Bitcoin. Os locatários podem então esperar de $ 2 a $ 92 em pagamento todos os dias com base no plano que adquiriram.

Mas essas promessas levantaram bandeiras vermelhas para a SEC das Filipinas. Ele descreveu em seu aviso: "O esquema empregado pela Mining City mostra claramente a indicação de um possível esquema Ponzi, onde novos investidores são usados ​​para pagar" lucros falsos "a investidores anteriores e é projetado principalmente para favorecer seus melhores recrutadores."

O regulador acrescentou que a Mining City é uma entidade não licenciada que opera ilegalmente no país com as diretrizes necessárias para trocas virtuais de moeda.

Promotores enfrentam acusações

De acordo com o comunicado, o CEO da Mining City, Gregory Rogowski, o líder da equipe Anthony Aguilar e Jhon Rey Gray - o administrador da página do Facebook da Mining City - foram identificados como pessoas-chave envolvidas no esquema.

Por enquanto, a SEC aconselhou todos os cidadãos filipinos a “pararem de investir em planos oferecidos pela Mining City ou por entidades que participam de contratos inteligentes, criptomoedas ou trocas de ativos digitais que não estão registrados na comissão”.

Os promotores de tais esquemas também podem ser processados ​​criminalmente com multas superiores a US $ 100,000 ou prisão de até 21 anos.

Enquanto isso, Mining City parece implacável. Um aviso em seu site declara que continuará a operar mesmo que seu negócio, ou site, seja encerrado por qualquer governo. Chegou mesmo a afirmar que o governo não pode encerrá-lo porque é descentralizado e “livre de qualquer autoridade”.

Esquemas de Ponzi baseados em criptografia e golpes relacionados foram responsáveis ​​por mais de US $ 4.3 bilhões em fundos roubados e desviados apenas em 2019, de acordo com um relatório anterior pela empresa de análise on-chain Chainalysis. Os golpistas geralmente atraem as vítimas crédulas com a isca de lucros fáceis, o que na maioria das vezes acaba sendo um esquema clássico de pirâmide.

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Fonte: https://decrypt.co/41968/alleged-bitcoin-mining-scam-flagged-by-the-philippines-sec