Relatórios recentes indicam que mais de US$ 5 milhões em tokens de criptografia foram roubados de um dispositivo de armazenamento mantido pelos federais. De acordo com os relatórios da Bloomberg, os federais adquiriram esse valor de investigações criminais sobre o Helix Mixer.
De acordo com a história dada por Bloomberg, os federais trancaram os ativos digitais em um dispositivo de armazenamento. Os relatórios indicam que os fundos foram obtidos de forma ilegal.
Milhões de ativos criptográficos foram roubados em armazenamento e Gary Harmon foi acusado do roubo. Segundo os promotores, enquanto Gary estava em uma banheira cheia de notas de dólar, uma foto dele foi tirada pelo celular. Os relatórios indicam que a foto é evidência suficiente das irregularidades de Harmon.
Acusações dos promotores indicam que Harmon roubou remotamente alguns Bitcoins armazenados em um dispositivo de computação que já estava no controle do governo. O governo apreendeu o dispositivo de computação por ilegalidades. No entanto, as acusações de Harmon indicam que Harmon roubou ilegalmente o Bitcoin remotamente.
A documento judicial afirma que;
“O réu Gary James Harmon foi indiciado por acessar e fugir remotamente com 712.6 BTC das carteiras em questão, representando propriedade que foi apreendida de acordo com um mandado legal e sujeita a confisco criminal em processos pendentes contra Larry Harmon.”
Outros relatórios mostram que os fundos roubados foram inicialmente levados aos federais pelo irmão de Gary, Larry Harmon. Os relatórios mostram que cerca de 713 tokens Bitcoin, no valor de mais de US$ 5 milhões no momento do roubo, foram retirados remotamente enquanto mantidos em um armário de evidências. A carteira em questão era uma carteira de hardware Trezor 1.
Todo esse caso começou quando Larry Harmon, o irmão mais velho, foi pego por acusações de lavagem de dinheiro e operação de um misturador de criptografia ilegal Helix. Esta hélice tranqueta foi projetado principalmente para serviços de mixagem de Bitcoin. Este tumbler permitiu que muitos clientes enviassem bitcoins enquanto ocultavam e ofuscavam a origem da transação.
Segundo relatos, a bolsa Helix ajudou os investidores a transacionar cerca de 354468 Bitcoins, no valor de mais de US$ 311 milhões. Os investigadores conseguiram adquirir a carteira Trezor contendo as criptomoedas.
No entanto, enquanto segurava, os fundos na carteira foram ordenhados. De acordo com um documento relacionado ao tribunal;
“Começando por volta de 19 de abril de 2020 e continuando até 24 de abril de 2020, a IRS-CI observou uma série de oito transações de bitcoin das 16 carteiras sujeitas em novas carteiras de bitcoin anteriormente desconhecidas para as autoridades… As transferências totalizaram aproximadamente 712.6003 BTC.”
O réu Gary Harmon, que inicialmente viveu uma vida modesta mesmo em algum momento de 2020, recebendo benefícios de desempregados, começou a gastar muito. Ele enviou a maioria dos fundos através de misturadores de Bitcoin como Chipmixer.com e carteira Wassabi. Agentes do governo rastrearam cerca de 519 BTC por meio de misturadores. Gary depositou alguns outros BTC em BlockFi empresa financeira. A data do julgamento foi marcada para fevereiro.
Misturadores de criptografia nos EUA
Observadores e autoridades na maior parte do mundo consideram os criptoativos como os principais agentes de lavagem de dinheiro. Apenas este ano, as autoridades dos EUA proibiram outro serviço de mixagem, Tornado Cash.
Fonte: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/