China prende 1,100 suspeitos por lavagem de fundos ilícitos por meio de criptografia

Policiais chineses prenderam mais de 1,100 pessoas suspeitas de usar criptomoedas para lavar fundos obtidos por telefone e golpes na Internet. As atividades ilegais dos suspeitos foram descobertas após uma recente repressão. Alegadamente, essas prisões aconteceram depois que policiais prenderam mais de 170 grupos criminosos que usam criptografia para lavar fundos ilícitos.

De acordo com um relatório, que citou o Ministério de Segurança Pública da China, os lavadores cobraram de seus clientes criminosos uma taxa de 1.5% a 5% para converter seu dinheiro em moedas digitais por meio de trocas de criptografia. No entanto, o ministério não divulgou a quantia envolvida.


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De acordo com a Associação de Pagamento e Compensação da China, o número de atividades criminosas envolvendo o uso de criptomoedas está aumentando constantemente. A associação passou a atribuir esse crescimento ao anonimato e ao uso global da criptografia, dizendo que esses recursos tornaram as moedas digitais um canal importante para a lavagem de dinheiro internacional.

Além da lavagem de dinheiro, a associação apontou que as criptomoedas também apóiam o jogo ilegal. Alegadamente, cerca de 13% dos sites de jogos de azar integraram a criptografia como meio de pagamento.

China continua reprimindo criptografia

A China continua apertando as restrições à criptografia. Embora a China tenha banido o comércio de criptografia em 2019, está cada vez mais visando outros espaços relacionados à criptografia. Por exemplo, a região norte da Mongólia Interior fechou todas as minas criptográficas, alegando falha em atender às necessidades anuais de energia. Essa mudança prejudicou significativamente o hashr do BTC, visto que a região tinha anteriormente 8% da capacidade de computação necessária à rede do BTC.

Ontem, a província de Qinghai, no noroeste do país, tomou medidas semelhantes, ordenando o fechamento de todas as minas criptográficas. O Departamento de Indústria e Tecnologia da Informação de Qinghai divulgou um documento dizendo que investigaria e puniria organizações que operam em nome de big data, mas se envolvem na mineração de moeda virtual. Além disso, o departamento informou que verificará constantemente se alguma entidade viola as regras estipuladas no documento.

Embora o sentimento geral da China em relação à criptografia seja negativo, o país está aplicando essas proibições como parte de uma meta mais ampla, que envolve atingir a neutralidade de carbono em quatro décadas. Ao discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Xi Jinping disse que a China espera atingir um pico de emissões de CO2 antes de 2030 e se tornar neutra em carbono até 2060.

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Fonte: https://invezz.com/news/2021/06/10/china-arrests-suspects-for-laundering-illicit-funds-through-crypto/