Criptografia indiana enfrenta investigação sobre acusações de lavagem de dinheiro

O Enforcement Directorate (ED), uma agência de inteligência econômica responsável por fazer cumprir as leis econômicas na Índia, emitiu um aviso de justa causa para a troca criptográfica do Wazirx junto com seus diretores hoje, sobre transações criptográficas no valor de Rs 2,790.74 crore ($ 38.18 milhões).

O crypto exchange recebeu o aviso de acordo com o Foreign Exchange Management Act (FEMA) de 1999 por violar as leis de lavagem de dinheiro. O aviso estava relacionado com outra investigação em andamento sobre um aplicativo de apostas "ilegais" online de propriedade chinesa.

O ED em sua declaração oficial alegou que os cidadãos chineses converteram mais de $ 7 milhões em moeda indiana em stablecoin Tether e mais tarde transferiram para carteiras de câmbio Binance.

A agência de investigação afirmou ainda que, durante o referido período, os usuários receberam mais de 880 crores ($ 12M) na carteira Wazirx de contas Binance e enviaram 1,400 crores ($ 19.18 milhões) de ativos criptográficos para contas Binance.

“Nenhuma dessas transações está disponível no blockchain para qualquer auditoria / investigação.”

WazirX é a maior bolsa de criptografia indiana em número de usuários registrados e volume de negócios. A plataforma foi adquirida pela Binance no final de 2019.

ED diz que WazirX não implementou medidas AML necessárias

No momento, as trocas de criptografia indianas são autorreguladas, na ausência de qualquer regulamentação formal em vigor. Assim, as trocas de criptografia são obrigadas a implementar as diretrizes necessárias contra a lavagem de dinheiro, juntamente com os regulamentos KYC estritos, mas a ED afirmou que o Wazirx não seguiu o básico.

“O WazirX não coleta os documentos necessários em violação clara das normas de precaução básicas obrigatórias de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e às diretrizes da FEMA”.

Eles adicionaram,

“Foi descoberto que os clientes WazirX podiam transferir criptomoedas 'valiosas' para qualquer pessoa, independentemente de sua localização e nacionalidade, sem qualquer documentação adequada, tornando-o um paraíso para usuários em busca de lavagem de dinheiro / outras atividades ilegítimas”.

O aviso de causa-show juntamente com as acusações graves de não seguir as diretrizes ABC e CFT podem enfraquecer o caso de regulamentações positivas no país.

Fonte: https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/