Declaração de emissão de WazirX do Indian Crypto Exchange sobre aviso de monitoramento financeiro

Nischal Shetty, o CEO da importante bolsa indiana de criptografia WazirX, acessou o Twitter para esclarecer as notícias da mídia sobre um aviso de causa em uma investigação de lavagem de dinheiro de US $ 38 milhões. Shetty disse que ainda não receberam qualquer notificação formal do órgão de fiscalização financeiro indiano, o Enforcement Directorate (ED). Ele também afirmou que o Wazirx está em total conformidade com todas as diretrizes AML e regras aplicáveis.

Shetty disse,

Ultrapassamos as nossas obrigações legais ao seguir os processos Conheça o Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e sempre fornecemos informações às autoridades policiais sempre que necessário.

No início de hoje, ED em um comunicado oficial disse que eles emitiram um aviso de causa para o crypto exchange em relação a uma investigação de lavagem de dinheiro em andamento em um aplicativo de apostas online chinês ilegal.

Fonte: Twitter

O ED afirmou que os usuários chineses fizeram uso do Wazirx e da bolsa Binance para transferir US $ 12 milhões para a conta Wazirx e transferir US $ 19 milhões para a conta Binance. Os detalhes dessas supostas transferências não puderam ser verificados pelo watchdog financeiro no blockchain ou nos registros da empresa. O ED disse,

“Nenhuma dessas transações está disponível no blockchain para qualquer auditoria / investigação”

Wazirx é uma das maiores trocas de criptografia, com mais de 2 milhões de usuários registrados. A troca de criptografia ganhou muita força nesta temporada de touros, com um crescimento de usuários de mais de 5,000%.

Como a investigação atual impactaria a regulamentação da criptografia?

A Indian ainda não formalizou quaisquer leis ou regulamentos em torno do espaço criptográfico e as trocas de criptografia existentes estão seguindo uma política de autorregulação. O Banco Central Indiano RBI emitiu uma circular em 2018 para impor uma proibição bancária que foi posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal em 2020. No entanto, apesar da decisão do Supremo Tribunal e da demanda por uma política regulatória formal, o governo indiano ainda não finalizou novas leis.

Relatórios recentes de fontes internas indicaram que o governo indiano está procurando classificar o Bitcoin como uma classe de ativos e um projeto de lei formal pode ser apresentado na próxima sessão parlamentar das monções.

 

 

Fonte: https://coingape.com/just-in-indian-crypto-exchange-wazirx-issues-statement-on-financial-watchdog-notice/