Os EUA planejam monitorar atividades ilegais de criptografia de maneira mais suficiente

Os Covid-19 A pandemia esmagou os negócios, prejudicando a vida em todo o mundo. Também está custando milhões aos traficantes da darknet, porque seus métodos de movimentação de drogas e fundos foram comprometidos durante o bloqueio, de acordo com uma blog por Chainalysis.

“A receita do mercado da Darknet caiu muito mais do que esperávamos após a recente queda de preço do Bitcoin”, informou Chainalysis, observando que problemas de fornecimento para cartéis e traficantes mexicanos na província de Hubei na China podem estar “prejudicando a capacidade dos fornecedores do mercado de darknet de fazer negócios . ” "Talvez os clientes do mercado darknet não estejam comprando tantos medicamentos devido à crise da saúde pública", escreveu Chainalysis, acrescentando:

“Também é possível que os fornecedores diminuam as vendas durante a queda de preço, com medo de que o bitcoin que eles aceitam um dia possa ser inútil no dia seguinte. Mas também é provável que o próprio Covid-19 esteja dificultando a venda de drogas no momento. ”

No entanto, tudo isso poderia ser uma tendência comercial de curta duração devido ao bloqueio, já que a epidemia de opióides no Estados Unidos Prevê-se que piore devido ao estresse, isolamento e devastação financeira causada pela pandemia do COVID-19, que está se espalhando por todos os cantos da sociedade, com milhões de pessoas perdendo seus empregos durante essa recessão global.

Para impedir que o suprimento de drogas entre nos Estados Unidos e impedir que a epidemia de opióides se agrave, a Agência de Repressão às Drogas dos EUA em investigações multissurisdicionais tem sido quebrando no cartel de drogas mexicano mais poderoso, conhecido como Cartel de Jalisco Nueva Generación, que controla pelo menos dois terços do tráfico de drogas de cocaína, heroína, metanfetamina e heroína com fentanil nos Estados Unidos - uma das drogas mais letais da América.

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No final de fevereiro, o Departamento de Justiça dos EUA e o DEA carregada Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, cidadã norte-americana e mexicana, conhecida como "La Negra", que é irmã do traficante mexicano Rubén Oseguera Cervantes, conhecida como "El Mencho", do CJNG por violar o Kingpin Act decorrente de sua alegada envolvimento em receitas de medicamentos para lavagem de dinheiro usando cinco entidades comerciais da CJNG. Normalmente, nas transações de lavagem de dinheiro com base no comércio, os associados do cartel que vendem drogas nos EUA compram mercadorias americanas com o dinheiro da droga e os enviam para a China porque os cartéis mexicanos dependem de "organizações criminosas asiáticas internacionais" para lavar seu dinheiro. Em troca, os lavadores de dinheiro chineses que recebem os produtos enviarão criptografia de volta aos cartéis no México. Os pagamentos de criptografia são amplamente populares na China porque podem ser usados ​​para transferir anonimamente o valor para o exterior, contornando os controles de capital da China.

Após a prisão de La Negra em 11 de março, a DEA anunciou a prisão de mais de 600 membros do cartel da CJNG. Como Administrador Interino Uttam Dhillon explicado:

“O Project Python é a maior greve das autoridades americanas contra a CJNG, e isso é apenas o começo. Este projeto estratégico e coordenado exemplifica a missão da DEA: interromper, desmontar e destruir organizações de narcotráfico em todo o mundo e levar seus líderes à justiça. ”

O procurador-geral assistente Brian A. Benczkowski, da Divisão Penal do Departamento de Justiça, acrescentou:

“Quando o presidente Trump assinou uma ordem executiva priorizando o desmantelamento de organizações criminosas transnacionais, o Departamento de Justiça respondeu à chamada e mirou diretamente a CJNG. Consideramos a CJNG uma das ameaças transnacionais do crime organizado transnacional de mais alta prioridade que enfrentamos. E com o Project Python, estamos entregando resultados diante dessa ameaça para o povo americano. ”

No entanto, outro ataque ao cartel de drogas do México chegou no início de junho com a "Operação Agave Azul" - uma operação conjunta entre a unidade de combate à lavagem de dinheiro do Ministério das Finanças do México e a DEA dos EUA que visava quase 2,000 homens, mulheres e empresas a congelar mais de US $ 1.1 bilhão em ativos da CJNG. Presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador explicado:

“Houve um pedido do governo dos Estados Unidos porque eles tinham informações sobre a CJNG. Após os acordos de colaboração, as contas deste grupo tiveram que ser congeladas. ”

No entanto, apesar do recente sucesso do DEA em relação ao Projeto Python e à Operação Blue Agave, um relatório de auditoria liberado No início deste mês, pelo Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça dos EUA, soou o alarme de como a DEA falhou em relatar milhões em moedas digitais, que ganhou com lavagem de dinheiro disfarçado e tráfico de drogas, mesmo que nos últimos anos, o A DEA registrou um aumento exponencial nos casos que envolvem criptomoeda, particularmente investigações em operações da dark web.

A auditoria parcialmente editada, de 72 páginas, das operações secretas de geração de renda descreve os “riscos sérios” associados às operações da DEA entre 2015 e 2017, sustentando que uma soma significativa dos recursos dessas operações não foi divulgada às autoridades de supervisão designadas e que existem houve até casos em que a DEA deixou de perseguir as metas identificadas em suas operações, classificando a DEA como uma agência cujos esforços para reprimir a lavagem de dinheiro com criptomoeda superaram sua própria capacidade de se monitorar no manuseio de atividades relacionadas a criptografia que careciam de procedimentos estruturados e de supervisão.

O relatório dizia que “o gerenciamento da DEA das atividades relacionadas à moeda virtual era insuficiente devido ao gerenciamento inadequado da sede, falta de políticas, procedimentos inadequados de controle interno, supervisão insuficiente da supervisão e falta de treinamento. Essa deficiência ocorreu mais de 2 anos depois que um ex-agente especial da DEA foi condenado por roubar US $ 700,000 em moeda virtual durante uma investigação conjunta da força-tarefa do mercado da Dark Web, Silk Road, porque a DEA não implementou controles internos adicionais especificamente relacionados a investigações envolvendo criptomoedas. ” Ele também afirma: “Além disso, apesar dos desafios exclusivos dos esquemas de lavagem de criptomoedas, como taxas desconhecidas e flutuações espontâneas de moeda [e mineração de moeda virtual - que não é mencionada no relatório de auditoria] que não estão presentes na lavagem tradicional de dinheiro, o DEA não criou novos processos e formulários para conduzir e documentar essas atividades secretas. ”

Para reforçar seus esforços de fiscalização e fiscalização de criptomoedas para 2021 - que começa em outubro de 2020 - as agências federais dos EUA buscaram milhões de dólares em novos financiamentos e adquiriram uma criptomoeda investigações ferramenta chamada “Coinbase Analytics” da seguinte maneira:

  • Os Internal Revenue Service Documentação do ano fiscal de 2021 perguntou por US $ 40.54 milhões para “Expandir os esforços de conformidade com moedas virtuais e cibernéticas” para apoiar a contratação de 108 agentes especiais para conduzir mais investigações criminais relacionadas a moedas digitais e cibernéticas.
  • O Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA, de acordo com documentação, exigiu US $ 812,000 adicionais para recrutar investigadores de moeda digital.
  • Os Rede de Execução de Crimes Financeiros, Segundo as documentos, pediu US $ 819,000 para recrutar três funcionários em período integral para apoiar o “Programa de Mitigação de Moedas Virtuais e Ameaças Cibernéticas do FinCEN”.
  • O Escritório de Crime Organizado Transnacional do Federal Bureau of Investigation solicitado US $ 1.5 milhão adicional para contratar seis analistas. O resumo do orçamento enfocava notavelmente um plano de transferir o Serviço Secreto dos EUA do Departamento de Segurança Interna para o Departamento do Tesouro - sua casa original.
  • A Agência de Repressão às Drogas perguntou por US $ 3.25 milhões para fornecer suporte analítico e de dados para suas investigações centradas em transações e recrutar dois "especialistas em pesquisa de inteligência em tempo integral a serem designados para casos de TBML (Trade Based Money Laundering)".

Os contribuintes com transações de criptografia são incentivados a cumprir vários regulamentos e requisitos de relatórios fiscais dos EUA, dadas as ferramentas de investigação aprimoradas e os recursos humanos dedicados à supervisão de criptomoedas e aos esforços de imposição de várias agências dos EUA.

As visões, pensamentos e opiniões expressas aqui são apenas do autor e não refletem nem representam necessariamente as visões e opiniões da Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq, CPA, é um advogado tributarista internacional e contador público certificado que frequentemente escreve sobre questões tributárias, jurídicas e contábeis para o Tax Notes, o Bloomberg BNA, outras publicações e a OCDE.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/the-us-plan-to-monitor-illegal-crypto-activities-more-sufficiently