De acordo com documentos judiciais recentemente publicados, Celsius os três principais executivos do negócio de empréstimos de criptomoedas retiraram um total de US$ 56.12 milhões em criptomoedas entre maio e junho de 2022, pouco antes de a empresa encerrar as retiradas e declarar falência.
O ex-CEO Alex Mashinsky, o ex-CSO Daniel Leon e o CTO Nuke Goldstein supostamente removeram o dinheiro em Bitcoin (BTC), Éter (ETH), USDC (USDC) e tokens CEL (CEL) de contas de custódia, conforme detalhado em uma Declaração de Assuntos Financeiros apresentada na quarta-feira, 5 de outubro, CoinDesk relatado em outubro 6.
De acordo com o registro, mais de uma dúzia de outros funcionários, incluindo o diretor de conformidade da empresa, Oren Blonstein, o diretor de risco Rodney Sunada-Wong e o novo CEO Chris Ferraro, não fizeram grandes retiradas durante esse período.
Em maio de 2022, Mashinsky retirou cerca de US$ 10 milhões em criptomoedas. Entre 27 e 31 de maio, Leon retirou cerca de US$ 7 milhões (com um extra de US$ 4 milhões em CEL rotulado como “garantia”). Goldstein retirou cerca de US$ 13 milhões (com US$ 7.8 milhões extras na CEL indicados como “garantia”).
Celsius pede falência em julho
Notavelmente, a Celsius entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em julho, um mês depois de congelar todas as retiradas de clientes devido a “condições extremas de mercado”. Os documentos divulgados na quarta-feira são o marco mais recente no processo de falência do conturbado credor de criptomoedas. O escritório do administrador dos EUA contratou um examinador independente para investigar
por que a Celsius falhou e como ela lidou e manteve o dinheiro do cliente. Nas últimas duas semanas, Mashinsky e Leon deixaram seus cargos na empresa. Notavelmente, Finbold relatado Celsius também acusou o ex-gerente Jason Stone de roubar milhões de dólares em um processo em setembro.
Gravações de áudio vazadas revelaram que executivos seniores discutiram novas ideias para reorganizar o credor, incluindo a emissão de tokens para a dívida da empresa e talvez a mudança para a custódia de criptomoedas. O tribunal, no entanto, prosseguirá com a leilão de ativos da Celsius no final do mês.
Outro documento divulgado na quarta-feira mostra que o tribunal de falências ordenou que a Celsius mantenha o Comitê de Credores Quirografários (UCC), que representa todos os consumidores a quem a Celsius deve ativos, informado regularmente sobre sua situação financeira e gestão de caixa.
Fonte: https://finbold.com/three-celsius-executives-withdrew-over-50-million-in-crypto-just-before-bankruptcy/