US$ 50 milhões mantidos em um banco rural de Washington pela SBF: Alameda também investiu US$ 11.5 milhões

• Na época, um pequeno banco com apenas 3 funcionários tinha uma conta no valor de $ 50 milhões de propriedade de Sam Bankman-Fried.
• A Alameda também investiu US$ 11.5 milhões no banco. 
• Os promotores estão tentando se apossar de todos os ativos detidos pela SBF.

O ex-cripto cavaleiro branco e ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried está na mira por seus feitos na saga da FTX. De acordo com os autos do tribunal publicados na sexta-feira, um incidente veio à tona: o SBF mantinha uma conta em um banco pouco conhecido na zona rural do estado de Washington, chamado Farmington State Bank, de aproximadamente US$ 50 milhões.

Banco Estadual de Farmington

Em 4 de janeiro de 2023, os promotores apreenderam $ 49,999,500 que foram depositados no banco; esse exercício fazia parte do rastreamento de ativos no valor de quase $ 700 milhões. A Alameda também comprou uma participação na Farmington no valor de $ 11.5 milhões em março de 2022. O investimento foi quase o dobro de todo o patrimônio líquido do banco na época. 

No momento do investimento, o banco foi classificado como o 26º menor banco entre 4,800. Com sede em Farmington, Washington, a cidade tinha apenas 146 residentes, e o Google Street View não cobria toda a cidade devido ao seu tamanho.

Segundo reportagens do New York Times, o banco tinha apenas três funcionários e era especializado em empréstimos agrícolas para agricultores; o banco não oferecia facilidades como serviços bancários on-line ou cartões de crédito quando o SBF investia. O banco deveria ter 32 funcionários e uma avaliação de $ 115 milhões e está no mesmo nível de outros bancos com tecnologias semelhantes e startups de bancos fiduciários. 

Banco da Pedra da Lua

O banco registrou o nome “Moonstone” apenas alguns dias antes do investimento da Alameda e foi listado como “Moonstone Bank” online recentemente. Embora seu site não mencione criptomoedas diretamente, ele diz que deseja “apoiar a evolução das finanças da próxima geração”.

Na semana passada, o pequeno banco anunciou a retirada do nome Moonstone e o retorno à estaca zero como um banco comunitário; isso pode ocorrer porque a indústria de criptomoedas foi gravemente afetada pelas inúmeras falências de alto perfil, crises de liquidez e situação semelhante à seca nos volumes de negociação que afetaram a indústria em 2022. 

De acordo com o comunicado divulgado pela Farmington em 18 de janeiro: 

“A mudança de estratégia reflete o impacto dos acontecimentos recentes no cripto indústria de ativos e o ambiente regulatório em mudança resultante relacionado aos negócios de criptoativos”.

SBF e os FEDs

Sabe-se que a SBF havia pleiteado inocente a todas as oito acusações de fraude eletrônica e acusações de conspiração, e os promotores federais estão se esforçando para rastrear seus bens. Com o caso previsto para ser concluído em outubro de 2023, os federais dizem que Sam usou o dinheiro dos clientes da FTX para abastecer a Alameda. 

Juntamente com os ativos em Farmington, os promotores também apreenderam mais de US$ 100 milhões das contas de Silvergate; a cripto banco também está sendo questionado por supostamente participar do ato. Outros US$ 21 milhões foram da ED&F Man Capital Markets, uma corretora.

As autoridades dos Estados Unidos também se apoderaram de 55 milhões de ações da Robinhood, que totalizam US$ 526 milhões. Eles estão trabalhando incansavelmente, investigando criptomoedas e dinheiro mantido por Bankman em três contas mantidas na maior bolsa de criptomoedas do mundo. 

Últimos posts de Ritika Sharma (ver todos)