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Tesouro dos EUA sanciona endereços USDC e ETH conectados ao Tornado Cash

08/08/2022
Notícias do Bitcoin Ethereum

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos adicionou mais de 40 endereços de criptomoedas supostamente conectados ao controverso misturador Tornado Cash à lista de Nacionais Especialmente Designados do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou OFAC.

Em um anúncio de segunda-feira, OFAC efetivamente barrado Residentes dos EUA de usar Tornado Cash e colocar 44 USD Coin (USDC) e Ether (ETH) conectados ao mixer em sua lista de Nacionais Especialmente Designados. O Departamento alegado que indivíduos e grupos usaram o mixer para lavar mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas desde 2019, incluindo os US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, afiliado à Coreia do Norte. O protocolo também esteve no centro de alguns hacks e exploits recentes em finanças descentralizadas, incluindo um Ataque de US$ 375 milhões ao Wormhole em fevereiro e um Hack de US$ 100 milhões no Horizon Bridge em junho. 

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“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para cibercriminosos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. “O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.”

Em um tweet na segunda-feira, o secretário de Estado Antony Blinken afirmou falsamente que o Tornado Cash era um “grupo de hackers patrocinado pelos EUA e patrocinado pelo estado da RPDC, usado pela RPDC para lavar dinheiro”. Ele mais tarde excluído o post e twittou que o misturador de criptomoedas “foi usado para lavar dinheiro para um grupo de hackers cibernéticos patrocinado pelo estado da RPDC sancionado pelos EUA”.

O Departamento do Tesouro tomou medidas semelhantes contra o misturador de criptomoedas Blender.io em maio. De acordo com a OFAC, o mixer supostamente processou US$ 20.5 milhões de aproximadamente US$ 620 milhões roubados do jogo Axie Infinity's Ronin Bridge - aproximadamente 173,600 ETH e 25.5 milhões de USDC. Sob as sanções do OFAC, empresas e indivíduos têm seus ativos bloqueados e “pessoas dos EUA geralmente são proibidas de negociar com eles”.

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A Tornado Cash anunciou em julho que tinha totalmente open-source seu código de interface de usuário como parte de seus objetivos de total descentralização e transparência. O site do mixer incluía uma ferramenta de conformidade que permitia aos usuários mostrar a origem de qualquer transação.