Signature Bank e ex-executivos são processados ​​por acionistas por suposta fraude

Em 14 de março, uma ação coletiva foi movida contra o Signature Bank, recentemente fechado, com sede em Nova York, amigável à criptografia, e seu ex-CEO, Joseph DePaolo, diretor financeiro...

Patrick Duffy é um dos muitos que supostamente foram vítimas de fraude criptográfica

Patrick Duffy – um contador público certificado (CPA) – é apenas uma das várias pessoas na Bay Area (San Francisco, CA) que parece ter sido vítima de pesada fraude criptográfica supostamente conduzida...

Banco do Vale do Silício processado por acionistas alegando fraude

24 segundos atrás | 2 minutos de leitura Bitcoin News O Silicon Valley Bank tem mais de US$ 16 bilhões em perdas não realizadas na data de fechamento. A denúncia alega má gestão das circunstâncias que levaram à sua queda...

Acionistas abrem processo contra o Silicon Valley Bank, alegando fraude: relatório

Um grupo de acionistas teria entrado com uma ação judicial contra a controladora do Silicon Valley Bank e alguns de seus executivos em meio à crise que se desenrolava. Vários meios de comunicação relataram em 13 de março...

Eddy Alexandre se declara culpado de esquema de fraude criptográfica de quase US$ 250 milhões

Eddy Alexandre – um homem de Nova York – declarou-se culpado em meados de fevereiro deste ano, depois de conduzir um esquema de fraude criptográfica que roubou quase US$ 250 milhões de diversos investidores. Eddy Alexandre Pleiteia...

Esta nova operação de fraude criptográfica tem como alvo residentes latinos

Os entusiastas e usuários da criptografia entendem os riscos inerentes aos investimentos em ativos digitais. Além de perder fundos em quedas de preços, os investidores podem perder dinheiro através de golpes, esquemas de pump-and-dump, trocas...

Fraude criptográfica: SEC para o Green United

A Securities and Exchange Commission (SEC) está de volta. Desta vez, para reprimir uma empresa de mineração de criptografia chamada Green United, que supostamente criou um esquema fraudulento para seu benefício exclusivo...

Executivos do AirBit Club admitem alegações de fraude de criptomoeda

Os principais executivos e operadores do negócio de mineração e comércio de criptomoedas AirBit Club declararam-se culpados por acusações de fraude e lavagem de dinheiro. O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: “O...

Executivos do AirBit Club enfrentam décadas de prisão após se declararem culpados de fraude de US$ 100 milhões

Seis pessoas envolvidas em um “esquema Ponzi” de criptomoeda que arrecadou cerca de US$ 100 milhões em cinco anos se declararam culpadas de uma série de acusações de fraude e lavagem de dinheiro, cada uma com um valor máximo enviado...

Fundadores do Airbit Club e advogado se declaram culpados de esquema de fraude de US$ 100 milhões

O Airbit Club era um golpe global no qual os promotores organizavam “exposições luxuosas” e apresentações comunitárias nos EUA, Ásia, América Latina e Europa Oriental, e convenciam as vítimas a investir em “membro...

Vemos turbulência, fraude, falta de transparência, risco de execução – Regulamentação Bitcoin News

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, descreveu vários riscos relacionados às atividades criptográficas durante uma audiência perante o Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado. Ao afirmar que...

Presidente do Fed, Jerome Powell: Crypto 'turbulência, fraude, risco de execução' está sendo monitorado

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse hoje que o espaço criptográfico precisa ser monitorado de perto porque está cheio de turbulência – mas a inovação na maior economia do mundo não deve ser sufocada....

Tucker Carlson dobra as acusações de fraude eleitoral em 2020 com filmagens de 6 de janeiro, apesar do processo de difamação da Fox

O âncora da Topline Fox News, Tucker Carlson, continuou a semear dúvidas sobre os resultados das eleições de 2020 na noite de segunda-feira, apesar de um caso de difamação de alto risco sobre as alegações de fraude da rede - o que documentos judiciais sugerem...

SEC congela ativos do fundo de hedge cripto baseado em Miami em caso de fraude criptográfica de US$ 100 milhões ⋆ ZyCrypto

Anúncio Outro dia, outra ação de fiscalização da SEC. O órgão de fiscalização de valores mobiliários dos EUA acaba de entrar com uma ação emergencial contra o consultor de investimentos B...

SEC cobra acusações contra BKCoin por fraude

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação emergencial contra o consultor de investimentos de Miami, BKCoin Management LLC. No que vem como o mais recente da série de medidas co...

Ação de emergência movida contra BKCoin por fraude de US$ 100 milhões pela SEC

7 segundos atrás | 2 minutos de leitura Bitcoin News BKCoin arrecadou quase US$ 100 milhões de pelo menos 55 investidores. Os réus utilizaram mais de US$ 3.6 milhões em dinheiro de investidores para fazer pagamentos do tipo Ponzi. Para mestre...

SEC inicia ação de emergência contra BKCoin por esquema de fraude

A Comissão de Valores Mobiliários iniciou uma ação emergencial contra o consultor de investimentos BKCoin Management em conexão com um esquema de fraude criptográfica no valor de US$ 100 milhões. De acordo com a SEC...

SEC registra ação de emergência contra Bkcoin em esquema de fraude criptográfica de US$ 100 milhões – Regulamento Bitcoin News

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação emergencial contra o consultor de investimentos Bkcoin, com sede em Miami, e um de seus diretores, Kevin Kang. “Os réus desconsideraram a...

SEC processa BKCoin por suposta fraude

A Securities and Exchange Commission (SEC) continua suas ações coercivas contra a indústria de criptografia, entrando com uma ação emergencial contra o fundo de hedge de criptografia BKCoin, com sede em Miami, e seu principal Ke...

O doador do BoJo, Christopher Harborne, é nomeado intermediário nas reivindicações de fraude do Tether

O grande doador do Brexit e do Boris Johnson, Christopher Harborne, foi citado em divulgações relatadas pela primeira vez pelo Wall Street Journal (WSJ) que sugerem que o Tether evitou bloqueios de bancos dos EUA por meio de falsificação...

SEC alega que BKCoin foi coletado de investidores criptográficos e executou esquema de fraude

A SEC continuou sua onda de fiscalização no setor de criptografia na segunda-feira, perseguindo um consultor de investimentos com sede em Miami que a agência afirma ter executado um esquema de fraude. A BKCoin Management arrecadou cerca de US$ 100 milhões...

SEC vai atrás de BKCoin e Kang por alegações de fraude

A SEC dos EUA entrou com uma ação emergencial contra a BKCoin Management LLC e seu diretor, Kevin Kang, por supostamente orquestrar um esquema de fraude criptográfica de US$ 100 milhões. A SEC obteve um congelamento de ativos...

SEC encerra 'fraude criptográfica de US$ 100 milhões' em Miami

Outro dia, outro caso de repressão à criptografia da SEC. Hoje, o regulador dos EUA anunciou uma ação de emergência contra o consultor de investimentos BKCoin Management em conexão com um suposto esquema de fraude. A SEC...

SEC arquiva ação de emergência contra BKCoin por arrecadar US$ 100 milhões por meio de fraude criptográfica

A United Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação emergencial para confiscar os ativos do consultor de investimentos BKCoin Management LLC, com sede em Miami, e de seu principal Kevin Kang por sua con...

SEC dos EUA congela ativos da BKCoin por orquestrar esquema de fraude criptográfica

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou que entrou com uma ação emergencial contra a BKCoin Management LLC – um fundo de hedge criptográfico. Além disso, a ação se estende aos seus co-...

SEC continua série de ações de execução e visa BKCoin por suposta fraude de US$ 100 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou SEC, tem como alvo um consultor de investimentos e um indivíduo supostamente conectado a uma fraude de criptomoeda de US$ 100 milhões em sua última lei de execução...

Binance lançará campanha anti-fraude criptográfica

A exchange de criptomoedas Binance lançou sua campanha conjunta antifraude em colaboração com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater uma tendência alarmante de aumento em golpes relacionados a criptomoedas. Em...

Tribunal rejeita acusações de fraude fiscal contra a MicroStrategy de Michael Saylor

O Tribunal Superior do Distrito de Columbia rejeitou uma queixa civil contra a empresa americana de inteligência de negócios MicroStrategy, que alegava que a empresa ajudou seu cofundador Michael S...

Ex-diretor da FTX, Nishad Singh, se declara culpado de acusações de fraude

Isenção de responsabilidade: o artigo foi atualizado para mostrar que Nishad Singh se declarou culpado de acusações de fraude da FTX, que anteriormente relataram sua intenção de se declarar culpado em tribunal. Nishad Singh, ex-diretor ...

Ex-co-chefe de engenharia da FTX acusado pela SEC por fraude

Nishad Singh, ex-co-engenheiro líder da FTX Trading Ltd, foi acusado pela SEC por participar ativamente de um esquema plurianual para enganar os investidores de capital da FTX. O resultado da suposta fra...

Alto executivo da FTX se declara culpado de fraude

Nishad Singh – o ex-chefe de engenharia da falida gigante de troca de criptografia FTX – se declarou culpado de seis acusações criminais relacionadas à sua atividade com a empresa durante uma audiência judicial na terça-feira. º...

O ex-executivo da FTX, Nishad Singh, declara-se culpado no caso de fraude da Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Anúncio Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da extinta bolsa de criptomoedas FTX, se declarou culpado na terça-feira de acusações de fraude apresentadas contra ele...