Reino Unido pode fechar caixas eletrônicos cripto logo que reguladores iniciem investigação para combater atividades ilícitas em Londres

Nos últimos anos, a criptomoeda emergiu como uma forma popular de investimento e transações financeiras, com muitas pessoas recorrendo a moedas digitais como Bitcoin e Ethereum. No entanto, a ascensão de t...

CTO da Composable Finance renuncia por supostas operações ilícitas de seu CEO

Karel Kubat, diretor técnico (CTO) da Composable Finance, renunciou ao projeto, citando várias práticas ilegais do CEO da empresa, Omar Zaki. Karel Kubat renunciou ao cargo...

Autoridades da Abkhazia reprimem operações ilícitas de mineração criptográfica

Bitcoin News A administração responsabiliza a mineração pelo agravamento da crise elétrica da república. O Presidente ordenou a criação de uma sede republicana. Ministério do Interior...

Usando Blockchain para conteúdo ilícito causando uma divisão de opinião

A tecnologia Blockchain teve um aumento na adoção em todo o mundo, dada a censura e os recursos imutáveis. Mas as mesmas vantagens também podem ser usadas para promover conteúdo ilícito ou protegido por direitos autorais na loja. C...

Relatório: A atividade criptográfica ilícita atingiu seu ponto mais alto em 2022

As transações ilícitas de criptomoedas aumentaram dez vezes em 2022, marcando o maior número total até agora na história da criptografia. Naquele que foi sem dúvida o pior ano para o bitcoin e seus primos criptográficos...

Nova ferramenta permite que os usuários do Tornado Cash mostrem em particular que seus fundos não eram ilícitos

Uma ferramenta desenvolvida pela Chainway permite que os usuários do Tornado Cash provem que seus depósitos iniciais não vieram de uma lista de carteiras contendo fundos roubados – sem revelar seu próprio endereço. Chamada Prova de Inocência...

Fundador da Bitzlato é preso por supostamente processar US$ 700 milhões em fundos ilícitos

O fundador da bolsa de criptomoedas Bitzlato foi preso e acusado de processar US$ 700 milhões em fundos ilícitos, parte dos esforços do Departamento de Justiça para acabar com uma “lavagem de dinheiro...

Transações criptográficas ilícitas em 2022 ultrapassaram US$ 20 bilhões pela primeira vez: Chainalysis

As transações financeiras ilegais envolvendo criptomoedas em 2022 teriam aumentado pelo segundo ano consecutivo, atingindo um máximo histórico de US$ 20.1 bilhões. O recorde anterior foi em 2021, quando...

Um volume de transações criptográficas ilícitas mais alto de todos os tempos; Sugestão de relatórios

Chainalysis divulgou a análise anual do volume de transações criptográficas ilícitas. A plataforma declarou que o volume de transações ilícitas atingiu um máximo histórico de US$ 20.1 bilhões. Todos os compartilhamentos...

Transações criptográficas ilícitas atingiram recordes históricos em 2022: relatório

2022 estabeleceu o recorde em transações ilícitas em cadeia, deixando de lado as investigações criminais de empresas de criptografia falidas como FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs e outros. De acordo...

Análise Blockchain incapaz de impedir esquemas ilícitos no nível FTX

A transparência dos dados tem sido um ponto focal para a indústria de criptomoedas, mas o fiasco da FTX mostrou que as bolsas centralizadas (CEXs) não são suficientemente transparentes. Até agora, as empresas de análise de criptografia estão ...

Sites de apostas esportivas criptográficas podem superar as apostas ilícitas da indústria

A Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 está em alta, tendo já atingido o pico de contagem total de espectadores para mais de 14 milhões durante a vitória tardia de Kylian Mbappe contra a Austrália. Eventos esportivos como esse atraem muita ind...

O fundador da FTX, SBF, desconhecia o uso ilícito de fundos de clientes?

47 minutos atrás | 2 minutos de leitura Notícias do Exchange A bolsa de criptografia de falências FTX tem um buraco de US$ 8 bilhões em seu balanço patrimonial. O SBF da FTX ainda tem um cartão de crédito e US$ 100,000 na conta bancária. O notório f...

Transferências ilícitas entre cadeias devem crescer para US$ 10 bilhões: veja como evitá-las

As previsões prevêem que os criminosos de criptomoeda lavarão mais de US$ 10 bilhões por meio de pontes entre cadeias até 2025, levando a pedidos de soluções holísticas de triagem. Análise aprimorada de blockchain...

Mustafa Gokiu culpado de administrar negócios ilícitos de criptomoedas

Mustafa Gokiu – um homem que mora na cidade de Sunnyside, Nova York – foi condenado em meados de outubro por um júri federal no Brooklyn por supostamente comandar um esquema de lavagem de dinheiro e drogas criptográficas. É uma situação...

Departamento de Defesa dos EUA contrata empresa de inteligência para avaliar ameaça de criptomoeda à segurança nacional

O Departamento de Defesa dos EUA contratou uma empresa de inteligência criptográfica para analisar a potencial ameaça à segurança das criptomoedas. A DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, encarregou a Inca Digit...

Coreia do Sul descobre US$ 650 milhões em fundos ilícitos movidos por meio de exchanges de criptomoedas 

De acordo com um relatório local, o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) descobriu transferências internacionais ilegais de fundos de mais US$ 650 milhões vinculadas a exchanges de criptomoedas. Em junho,...

Tesouro dos EUA busca comentários públicos sobre finanças ilícitas relacionadas a cripto e riscos de segurança nacional – Regulamento Bitcoin News

O Departamento do Tesouro dos EUA está buscando a opinião pública sobre “financiamento ilícito relacionado a ativos digitais e riscos à segurança nacional”. O departamento alertou: “O crescente uso de ativos digitais em finanças...

Tesouro dos EUA busca opinião pública sobre o papel da criptomoeda nas finanças ilícitas – crypto.news

Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA apresentou um Pedido de Comentário (RFC) pedindo ao público que compartilhasse suas opiniões sobre o uso de criptomoeda em crimes financeiros e os riscos associados...

Tesouro dos EUA quer que o público comente sobre o papel da criptomoeda nas finanças ilícitas

“O uso crescente de ativos digitais na atividade financeira aumenta os riscos de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação, esquemas de fraude e roubo e corrupção”, diz o aviso...

CEO da Binance refuta alegações de ligação ilícita da exchange com a China

3 horas atrás | 2 minutos de leitura do Exchange News CZ explica que Chen é na verdade um colega de trabalho que conheceu através de um amigo em comum. CZ respondeu às críticas em uma postagem no blog publicada pela Binance na quinta-feira. Changpen...

Coreia do Sul diz que 75% das transações ilícitas de Forex no país são relacionadas a criptomoedas

Um número significativo de detentores de criptomoedas reside na Coreia do Sul. À medida que o setor bitcoin se torna mais popular, a taxa de aceitação de criptomoedas no país do Leste Asiático aumentou dramaticamente...

Mais de US $ 100 milhões em NFTs foram roubados desde o ano passado: Elliptic

Um novo relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic lança luz sobre roubo de tokens não fungíveis (NFT), golpes e outras atividades ilegais. O relatório da Elliptic descobriu que mais de US$ 100 milhões em NFTs...

Uniswap coloca na lista negra 253 carteiras de criptomoedas vinculadas a atividades ilícitas – crypto.news

Nos últimos quatro meses, o Uniswap bloqueou mais de 250 endereços ligados a diversas atividades ilegais. A informação foi revelada por Jordan Frankfurt, desenvolvedor de software da Uniswap, que publica...

Atividade ilícita supera usos legítimos, apesar da desaceleração das criptomoedas

Os volumes de transações ilícitas caíram apenas 15% Os volumes de transações legítimas caíram 36% O valor total do mercado de criptografia caiu cerca de 44% O crime na moeda digital foi mais forte do que o genuíno...

Atividade de criptografia ilícita cai - Receita de fraude 65% menor do que no ano passado - Notícias Bitcoin em destaque

A Chainalysis descobriu que os volumes ilícitos de criptografia caíram este ano, com a receita total de fraudes em US$ 1.6 bilhão, 65% menor do que era até o final de julho do ano passado. “Esses números sugerem...

Tornado Cash responsável por interromper atividades ilícitas, dizem autoridades

Chainalysis relata que 10.5% dos fundos administrados pelo Tornado Cash foram roubados Classificar o código como uma entidade para fins de leis de sanções fica complicado, dizem especialistas A decisão do Departamento do Tesouro...

Promotores sul-coreanos atacando transações ilícitas de Bitcoin 'Kimchi Premium'

Promotores sul-coreanos suspeitam de comércio ilegal de câmbio Os cães de guarda estão em fortes dúvidas sobre lavagem de dinheiro e comércio ilegal de câmbio O FSS está indo de frente contra os dois credores...

Serviços de mixagem atingem recorde histórico devido a atividades ilícitas: Chainalysis

As criptomoedas enviadas para serviços de mixagem atingiram um máximo mensal histórico de US$ 51.8 milhões em abril. Os serviços de mistura permitem que os proprietários de criptomoedas ocultem a origem dos fundos. Chainalysis também revela...

A popularidade dos mixers de criptografia aumenta à medida que endereços ilícitos empurram volumes para o ATH: relatório

À medida que as atividades na rede diminuem durante o inverno criptográfico, o uso de misturadores de criptomoedas dobrou em 2022, com endereços classificados como “ilícitos” sendo os principais contribuintes. Misturadores de criptomoedas,...

Demanda por mixers de criptografia atinge ATH, atividades de endereços ilícitos atraem maioria

O uso crescente de mixers no espaço criptográfico chama a atenção do público. Criminosos e suas atividades ilícitas estão sendo acusados ​​de envolvimento nesta situação, segundo Chainalysis. A blockchain...

Criptografia ilícita migrando para mixers em ritmo para dobrar em 2022

Os endereços ilícitos representam 23% dos fundos enviados aos misturadores até agora em 2022, acima dos 12% em 2021. Grupos associados ao governo norte-coreano estão enviando cerca de metade dos fundos destinados aos misturadores Mais...