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Tag: Investigação
Empresa de mídia de Trump supostamente sob investigação federal por lavagem de dinheiro ligada à Rússia
Topline Uma investigação criminal federal sobre a empresa de mídia do ex-presidente Donald Trump, Trump Media, se expandiu para incluir possíveis violações de lavagem de dinheiro ligadas a um empréstimo de US$ 8 milhões com ...
O banco de assinaturas estava sob investigação criminal antes do fechamento
Os promotores dos EUA estavam investigando as negociações do Signature Bank com clientes criptográficos quando os reguladores fecharam abruptamente a instituição em 12 de março. Os reguladores disseram que manter o banco aberto iria ...
Signature Bank estava sob investigação criminal antes de seu colapso: relatório
O Signature Bank, compatível com criptografia, estava sob investigação criminal pelas autoridades dos EUA por causa de suas práticas de combate à lavagem de dinheiro antes de seu colapso repentino no fim de semana, informou a Bloomberg na quarta-feira, ...
SEC e Departamento de Justiça: investigação do Silicon Valley Bank
Pessoas fazem fila em frente à sede do Silicon Valley Bank para sacar seus fundos em 13 de março de 2023 em Santa Clara, Califórnia. Liu Guanguan | Serviço de notícias da China | Getty Images Os títulos e...
Banco do Vale do Silício agora sob investigação pela SEC e DOJ dos EUA
Segundo relatos, o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos estão conduzindo uma investigação sobre a falência do Banco do Vale do Silício. A investigação ...
Fase de investigação do euro digital terminará no outono de 2023
Intermediários supervisionados, como bancos e prestadores de serviços de pagamento, facilitariam a distribuição de um euro digital. Isso é de acordo com Fábio Pa...
Dow Jones reverte dados sobre empregos enquanto Powell fala; Tesla mergulha na investigação do volante
O Dow Jones Industrial Average reverteu em baixa na quarta-feira, após dados de emprego mais fortes do que o esperado, em meio a mais depoimentos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. As ações da Tesla (TSLA) caíram 4% em um...
Reino Unido pode fechar caixas eletrônicos cripto logo que reguladores iniciem investigação para combater atividades ilícitas em Londres
Nos últimos anos, a criptomoeda emergiu como uma forma popular de investimento e transações financeiras, com muitas pessoas recorrendo a moedas digitais como Bitcoin e Ethereum. No entanto, a ascensão de t...
CEO da FAT Brands deixará o cargo
Na segunda-feira, 6 de março, a FAT Brands anunciou que seu CEO, Andy Wiederhorn, deixará seu cargo e passará para a função de consultor estratégico em maio deste ano. A mudança de posição busca eliminar o...
Departamento de Justiça pressiona por investigação independente do colapso do FTX
O administrador dos EUA no caso de falência da FTX rejeitou uma recente ordem judicial do juiz John Dorsey na segunda-feira, interpondo um recurso contra a decisão do juiz de não nomear um examinador independente para ...
Terraform Labs de Do Kwon sob investigação em Cingapura
A polícia de Cingapura lançou uma investigação sobre o Terraform Labs e seu fundador Do Kwon, que permanece fugitivo em seu país natal, a Coreia do Sul, informou a Bloomberg News, citando um estado enviado por e-mail...
Cingapura inicia uma investigação contra a Terraform Labs (relatório)
As agências de aplicação da lei de Cingapura supostamente iniciaram uma investigação contra o Terraform Labs – o infame projeto blockchain co-fundado pelo criptofugitivo Do Kwon. As autoridades também estimaram que ...
Do Kwon e Terraform sob investigação pela polícia de Singapura
A Polícia de Cingapura lançou uma investigação sobre o Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, embora ele ainda esteja fugindo. As desgraças do fugitivo Do Kwon se aprofundam à medida que a Polícia de Cingapura...
Legisladores dos EUA renovam pedido de investigação da EPA sobre dados de emissões de mineração de cripto
O senador dos Estados Unidos Edward Markey e o deputado Jared Huffman anunciaram em 3 de março que reintroduziriam a Lei de Transparência Ambiental de Criptoativos no Congresso. A mudança vem pela frente...
Robinhood enfrenta investigação da SEC sobre negócios criptográficos
Robinhood Markets Inc., a empresa por trás do popular aplicativo de negociação, disse hoje que foi intimada pela Securities and Exchange Commission em dezembro. A empresa divulgou a investigação em seu...
Em meio a investigação de exploração, MyAlgo adverte usuários para sacar fundos
4 horas atrás | 2 minutos de leitura do Blockchain News MyAlgo twittou o aviso dizendo que ainda não sabia o que causou as invasões na carteira. Tentativas de phishing de engenharia social foram as mais prováveis...
Deaton diz que investigação do Congresso pode derrubar o presidente da SEC, Gary Gensler
De acordo com o advogado John E. Deaton, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, pode estar em maus lençóis devido à falha da SEC em investigar questionáveis i...
Deaton diz que esta investigação pode levar ao 'FIM' de Gary Gensler
Deaton apoia as alegações de que a SEC protege os interesses chineses às custas da segurança nacional americana. O advogado John E. Deaton afirmou que uma investigação do Congresso sobre os Estados Unidos...
ASIC abre investigação sobre contas encerradas da Binance
A investigação depende nomeadamente da “classificação de clientes retalhistas e clientes grossistas”, no que afirma ser uma revisão direccionada. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASI...
FTC lança investigação sobre o marketing desta empresa de empréstimos criptográficos
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. Em um pedido de falência em 22 de fevereiro, a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) revelou que está investigando o mercado...
FTC se opõe ao plano de reestruturação digital da Voyager, citando investigação em andamento
A Comissão Federal de Comércio se opôs à terceira tentativa da corretora de criptografia Voyager Digital de um plano de reestruturação de falência, dizendo que impediria ilegalmente a empresa de ser responsabilizada por...
FTC se opõe ao acordo Binance.US-Voyager; revela investigação sobre empresa falida
Último relatório SEC vs. Paxos: Um mergulho profundo nas implicações do processo e seus efeitos sobre stablecoins O aviso da SEC à Paxos para parar de cunhar BUSD pode ter implicações de longa data...
Trump chama investigação criminal da Geórgia de 'tribunal canguru' depois que jurado dá entrevista sobre acusações futuras
Topline O ex-presidente Donald Trump criticou o grande júri especial da Geórgia que investigava seus supostos esforços para anular as eleições presidenciais de 2020, alegando a indicação do júri de que recomendará...
Investigação dos EUA sobre Do Kwon e sua infame stablecoin revela várias novas revelações
O colapso da suposta stablecoin TerraUSD em maio passado destruiu mais de US$ 40 bilhões em valor de mercado detidos por investidores que acreditaram na história de que o criador Do Hyeong Kwon e sua empresa Terraform Lab...
Juiz de falências rejeita nova investigação sobre colapso da FTX
Um juiz de falências rejeitou na quarta-feira os pedidos de uma nova investigação independente sobre o colapso da FTX. A Reuters relata que o juiz John Dorsey do Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito...
Mandado contra CEO da TMON em investigação da Terra na Coreia do Sul
CEO da gigante do comércio eletrônico TMON é procurado por promotores sul-coreanos. A investigação Terra-LUNA resultou em um mandado de prisão emitido em nome do CEO da TMON. O ex-CEO teria recebido propina na Terra...
Uma nova reviravolta na investigação da crise Terra-LUNA, prisão de Do Kwon?
A saga entre Terra-Luna, seu fundador Do-Kwon e os promotores sul-coreanos parece sem fim. Tudo começou em maio de 2022, quando a rede criptográfica Luna entrou em colapso, após o que quase US$ 60 bilhões...
Escritório de advocacia americano Pomerantz inicia investigação sobre Paxos
Pomerantz lançou uma investigação sobre Paxos em nome dos clientes para desvendar qualquer irregularidade por parte do emissor de stablecoin Binance USD (BUSD) após a batalha do primeiro com o Securities a...
Ex-executivos da Gemini enfrentaram investigação criminal em 2022: relatório
Os ex-executivos da Gemini enfrentaram uma investigação criminal no ano passado. A investigação foi baseada em um processo civil movido pela Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Dois ex-executivos em crise...
O PayPal acabou de pausar seu plano de lançar uma stablecoin após relatos de que seu parceiro está sob investigação em meio a uma repressão criptográfica maior
A gigante de pagamentos digitais PayPal está pausando o trabalho em sua stablecoin após a notícia de que seu parceiro no esforço está sob investigação por uma agência reguladora de Nova York. PayPal, que apenas ...