O Signature Bank está enfrentando o escrutínio do Departamento de Justiça dos EUA sobre possíveis deficiências em seus esforços para impedir a lavagem de dinheiro, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto citadas em um B...
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Signature Bank enfrenta alegação de lavagem de dinheiro
Os reguladores dos EUA estão supostamente investigando o Signature Bank, compatível com criptografia, por lavagem de dinheiro. Mas é o mais recente desenvolvimento na operação Choke Point? De acordo com um relatório da Bloomberg, os EUA...
Empresa de mídia de Trump supostamente sob investigação federal por lavagem de dinheiro ligada à Rússia
Topline Uma investigação criminal federal sobre a empresa de mídia do ex-presidente Donald Trump, Trump Media, se expandiu para incluir possíveis violações de lavagem de dinheiro ligadas a um empréstimo de US$ 8 milhões com ...
Signature Bank é investigado por lavagem de dinheiro antes de falir: relatório
O Signature Bank, amigo da criptomoeda, teria sido investigado por dois órgãos governamentais dos Estados Unidos antes de seu colapso. De acordo com um relatório da Bloomberg de 15 de março citando pessoas familiares...
A Índia coloca as criptomoedas sob a lei de lavagem de dinheiro: o que está por vir para moedas de memes como Dogecoin e Big Eyes Coin
Depois de impor um imposto de 30% sobre os ganhos gerados com criptomoedas no ano passado, o governo indiano agora colocou ativos digitais virtuais, como criptomoedas, sob a Prevenção à lavagem de dinheiro...
Índia traz transações criptográficas sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Regulamento Bitcoin News
O ministério das finanças da Índia anunciou que as transações criptográficas serão cobertas pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA). Observando que a mudança “é um passo positivo no reconhecimento da...
Bancos com serviços criptográficos exigem novos recursos de combate à lavagem de dinheiro
O novo ano começou com a notícia de que o notável empresário da Web3, Kevin Rose, foi vítima de um esquema de phishing no qual perdeu mais de US$ 1 milhão em tokens não fungíveis (NFTs). Como o principal financeiro ...
Índia incluirá disposições sobre lavagem de dinheiro no setor cripto
De acordo com um relatório da Reuters, o governo da Índia decidiu introduzir disposições sobre lavagem de dinheiro no setor de criptografia. O Ministério das Finanças divulgou nesta terça-feira um comunicado informando que...
Índia apresenta disposições sobre lavagem de dinheiro para o setor cripto
O governo indiano impôs disposições sobre lavagem de dinheiro ao setor de criptografia em sua última medida para reforçar a supervisão dos ativos digitais. A Bloomberg informou que o Ministério das Finanças da Índia disse em T...
Índia sujeita transações criptográficas à lei anti-lavagem de dinheiro
Embora não haja nada de novo na imposição de padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) na criptografia, só agora o governo indiano decidiu notificar todas as partes interessadas sobre a obrigação de cumprir...
Hacker de urânio começa a lavar saques de US$ 50 milhões quase dois anos depois
Uma das carteiras associadas ao hacker 2021 Uranium Finance finalmente despertou, fazendo transferências de 2250 ethereum (ETH) (~$3.35 milhões) para Tornado Cash. O endereço do hacker 0xC47BdD0A852a88...
Cingapura investiga os laboratórios Terraform de Do Kwon em meio a alegações de lavagem de US$ 100 milhões desde o colapso do projeto ⋆ ZyCrypto
Anúncio Cingapura afirma que o criptofugitivo não está no país. A SEC processou Kwon e suas empresas no mês passado, acusando-o de lavagem de dinheiro....
Tether usou conta envolvida em lavagem de dinheiro terrorista: WSJ
Um novo relatório do Wall Street Journal alega que o Tether acessou contas bancárias globais por meio de empresas de criptografia que usaram documentos fraudulentos e empresas de fachada. Investigações de Wall Street...
Ex-diretor da FTX se declara culpado de acusações de fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha nos EUA – Bitcoin News
Cerca de 11 dias atrás, foi relatado que Nishad Singh, o ex-diretor de engenharia da FTX, estava trabalhando com promotores federais para chegar a um acordo judicial. Na terça-feira, Singh se declarou culpado de crime...
Proibição de carteira auto-hospedada evitada em novo projeto de lei anti-lavagem de dinheiro da UE
Os endereços auto-hospedados, anteriormente conhecidos como “carteiras não hospedadas” nas políticas da União Europeia, estão de volta à discussão enquanto a equipe do Parlamento Europeu procura esclarecer que os legisladores não querem...
Alerta da aplicação da lei para o aumento da lavagem de dinheiro criptográfico
Até o advento das criptomoedas, “limpar” fundos ilícitos era um processo muito mais complexo. Nos últimos anos, a lavagem de dinheiro criptográfico tornou tudo mais fácil. A lavagem de dinheiro envolve a conversão ilegal...
Namorado 'Cryptoqueen' condenado a cinco anos de prisão por lavagem de $ 300,000,000 em cripto
O ex-namorado da infame “Cryptoqueen” foi condenado a cinco anos de prisão por lavagem de centenas de milhões de dólares. Um novo relatório da Bloomberg Law diz que Gilbert Armenta, o primeiro...
Senadora Elizabeth Warren lança exército anti-cripto em Washington, diz que a indústria é para lavagem de dinheiro: relatório
A senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, está avançando com uma campanha política para regular o espaço criptográfico, uma indústria que ela e sua coalizão acreditam que ameaça a segurança nacional. De acordo com ...
Warren promete reintroduzir projeto de lei criptográfico contra lavagem de dinheiro
A senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, disse que planeja reintroduzir legislação com o senador Roger Marshall, republicano do Kansas, que estenderia as leis contra lavagem de dinheiro a uma ampla gama do ecossistema de criptomoedas...
Russo acusado de lavagem de dinheiro de ransomware em cripto se declara culpado nos EUA – Bitcoin News
Um cidadão russo acusado de processar pagamentos em criptomoedas por meio de ataques de ransomware se declarou culpado de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. O homem que foi extraditado da Holanda em...
Atacante de phishing move fundos para um endereço de lavagem
De acordo com Alertas CertiK, rastreador de segurança criptográfica, uma conta de hacker, “Fake_phishing7064”, enviou recentemente fundos para uma conta de propriedade externa (EOA) de acordo com dados Etherscan. A EOA movimentou mais de 100 éteres...
Silvergate Bank é pego em investigação sobre lavagem de dinheiro pelo DOJ
Silvergate Bank, o credor de criptografia que recentemente recebeu um investimento de US$ 200 milhões do Founders Fund de Peter Thiel, está sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por sua de...
Um ano depois: investigadores federais de olho nos criadores de NFT por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
Já se passou um ano desde que cobrimos pela primeira vez a história em torno do Squiggles, um rugpull NFT que foi rastreado com um manifesto completo. O mercado NFT viu tantas idas e vindas desde então,...
86% das empresas criptográficas do Reino Unido não cumprem os padrões anti-lavagem de dinheiro, revela a FCA ⋆ ZyCrypto
Anúncio Na sexta-feira, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido revelou que apenas 41 empresas de criptografia haviam passado no escrutínio de aprovação regulatória entre 300 aplicativos...
Senador dos EUA focado na repressão à lavagem de dinheiro criptográfico - insta o Congresso e os reguladores a agirem - Regulamentação Bitcoin News
A senadora dos EUA, Elizabeth Warren, pediu ao Congresso que garanta que os reguladores, como a Securities and Exchange Commission (SEC), tenham as ferramentas para regular a indústria de criptografia de forma eficaz e quebrar...
Notorious Hacker Group Lazarus começa a lavar fundos do Harmony: detalhes
O Grupo Godfrey Benjamin Lazarus transferiu fundos que hackeou do Harmony Bridge para três bolsas. Com o ecossistema criptográfico mais amplo se recuperando da tendência positiva contínua de preços que engolfou ...
Credor de criptomoedas Nexo é alvo de investigação na Bulgária sobre suposta lavagem de dinheiro e violações fiscais
“Há autoridades em um dos escritórios da Nexo na Bulgária, que é, como você sabe, o país mais corrupto da UE (União Europeia)”, disse um porta-voz da Nexo em um e-mail à CoinDesk. ...
Programador de carteira Chivo de El Salvador fala sobre supostas questões de fraude de identidade, tecnologia e lavagem de dinheiro - Exchanges Bitcoin News
Um programador de carteira Chivo falou sobre os diferentes problemas que a principal carteira de criptomoedas de El Salvador enfrentou durante seus estágios iniciais. Shaun Overton, que alega ter sido contratado para...
A Nexo está envolvida em lavagem de dinheiro?
A exchange em apuros Nexo está passando por tempos difíceis, já que relatórios emergentes dizem que os reguladores invadiram seus escritórios. Nos detalhes disponibilizados pela Standart, a equipe de busca composta por diversos processos...