Os fundadores e promotores do esquema multimilionário de criptomoeda Ponzi, Airbit Club, se declararam culpados de várias acusações criminais. As vítimas do Airbit Club receberam a promessa de “retornos diários garantidos de...
Tag: Ponzi
Operadores da AirBit declaram-se culpados de esquema Ponzi cripto de US$ 100 milhões
O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou que um total de seis executivos do esquema Ponzi de criptomoeda AirBit Club se declararam culpados por seus papéis em um inter...
Executivos de empresa falsa de negociação de criptomoedas se declaram culpados de esquema Ponzi de US$ 100 milhões
Seis executivos do esquema Ponzi AirBit Club admitiram sua culpa em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que supostamente roubou US$ 100 milhões às vítimas, segundo os promotores. No dia 8 de março...
4 cidadãos russos indiciados por administrar um esquema de pirâmide cripto de US$ 340 milhões
As autoridades dos EUA alegaram que Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov – os fundadores da duvidosa plataforma de investimento em criptomoedas Forsage – orquestraram um g...
Fundadores da Forsage indiciados por suposto esquema de "Ponzi Global" de US$ 340 milhões no Ethereum Blockchain
Um grande júri federal no Distrito de Oregon proferiu acusações contra os indivíduos que se acredita terem sido os mentores do esquema “Ponzi global” conhecido como For...
Fundadores da plataforma Forsage indiciados em esquema Ponzi de $ 340 milhões -
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias Os fundadores de uma plataforma de investimento em criptografia DeFi, Forsage, foram indiciados pelo grande júri federal no Distrito de Orego...
Feds descobrem suposto esquema Ponzi de US$ 340 milhões de DeFi
As bolsas centralizadas estão sob ameaça de serem repreendidas pelos reguladores dos EUA. Quando parecia que as coisas se limitariam ao setor cambial, descobriu-se que outro setor estava pre...
Departamento de Justiça dos EUA indicia fundadores da Forsage em esquema Ponzi de US$ 340 milhões
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou quatro fundadores da Forsage por orquestrarem o esquema global multimilionário DeFi Ponzi e pirâmide. Se condenados, os réus poderão...
Fundadores da Forsage indiciados por esquema Ponzi de US$ 340 milhões disfarçado de plataforma DeFi
Forsage contou com contratos inteligentes em Ethereum, Binance Smart Chain e Tron que eram “consistentes com um esquema Ponzi”, disse o comunicado. “Assim que um investidor investe na Forsag...
Fundadores russos da plataforma Defi Forsage são indiciados em esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 340 milhões – Bitcoin News
Quatro russos foram acusados nos EUA de operar uma pirâmide criptografada e um esquema Ponzi que fraudou investidores em milhões de dólares. Se condenados, eles enfrentariam uma pena máxima de 20 anos...
Fundadores da Forsage indiciados por mais de $ 340M DeFi 'esquema Ponzi'
Os fundadores do alegado esquema “Ponzi global” de 340 milhões de dólares, Forsage, foram indiciados por um grande júri federal no Distrito de Oregon. Os quatro fundadores russos – Vladimir Okhotnikov, Olena ...
Fundadores da Forsage são indiciados em esquema Ponzi de US$ 340 milhões
Legal • 22 de fevereiro de 2023, 6h34 EST Os fundadores da Forsage, uma plataforma descentralizada de investimento em criptografia financeira, foram indiciados por seus supostos papéis em uma “escola Ponzi e pirâmide global de US$ 340 milhões...
O Crypto Ponzi chinês se torna o principal detentor do polígono (MATIC), veja como
Vladislav Sopov 'renda passiva' com tema Avatar entre os principais consumidores de gás no blockchain líder compatível com EVM Conteúdo Crypto Ponzi Avatar alocou US$ 26 milhões em tokens Polygon (MATIC) Por que...
Baleia associada ao esquema Ponzi chinês torna-se o quinto maior detentor de MATIC
De acordo com a empresa de segurança blockchain e análise de dados on-chain PeckShield, um endereço de carteira associado a um projeto Ponzi de marketing multinível chinês (MLM) acumulou mais de 22.37 milhões...
Carteira associada a Ponzi torna-se a quinta maior detentora de MATIC
A carteira relacionada ao esquema Avatar Ponzi – 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 – acumulou mais de 22 milhões de moedas poligonais (MATIC). Esse movimento fez do endereço o quinto maior MATIC...
Esquema Avatar Ponzi baseado na China se torna baleia MATIC
Um esquema chinês MLM Ponzi tornou-se o quinto maior detentor de MATIC. As transações do projeto levaram ao aumento das taxas do gás na rede. Um projeto Ponzi de marketing multinível (MLM) é o quinto...
SEC está tratando Ripple como um esquema Ponzi, diz professor de direito
Como o caso amplamente divulgado em que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusa Ripple de vender ilegalmente o token XRP aguarda sua conclusão, uma lei específica p...
Peter Schiff sabia que a rede Celsius era Ponzi, se pergunta por que os reguladores não sabiam
O crítico de Godfrey Benjamin Bitcoin disse que sabia que a rede Celsius era um esquema Ponzi o tempo todo. O popular crítico de criptografia Peter Schiff criticou os reguladores nos Estados Unidos da América por não descobrirem...
Celsius apelidado de esquema Ponzi em relatório oficial
O examinador independente nomeado pelo tribunal no caso de falência do credor de criptografia Celsius apresentou um relatório final, confirmando a operação da empresa como um esquema Ponzi. Celsius confirmado como um sc...
Examinador de Falências dos EUA sugere que Celsius está executando esquemas Ponzi
O juiz de falências dos EUA, Martin Glenn, supervisionando o ex-promotor Shoba Pillay, nomeador do caso do Capítulo 11 de Celsius, como examinador para investigar a plataforma de empréstimo de criptografia. Esperava-se que o examinador liberasse um...
Examinador nomeado pelo tribunal confirma que Celsius operou como um Ponzi
Um examinador independente nomeado pelo tribunal dos EUA relatou que Celsius usou os depósitos dos clientes para sustentar o token CEL e enriquecer dois dos fundadores da empresa. O relatório do ex-procurador Shoba...
Examinador independente encontra tiques Celsius em todas as caixas de Ponzi
Uma investigação independente determinou que o agora falido credor de criptografia Celsius Network era um esquema Ponzi que usava fundos de clientes para comprar seu token nativo e inflacionar o preço. Desde setembro, o formulário...
Banco Central da Irlanda Crypto Ponzi pede proibição de anúncios
No passado, o Banco Central Irlandês criticou os ativos criptográficos e digitais. O governador do Banco Central da Irlanda, Gabriel Makhlouf, instou agora os legisladores a proibirem os anúncios criptográficos. De acordo...
'Cripto é um esquema Ponzi descentralizado…': diz CEO do JPMorgan
Em uma entrevista recente ao “Squawk Box” da CNBC, o CEO (CEO) do JPMorgan, Jamie Dimon, falou sobre Bitcoin (BTC), esquema de criptografia e blockchain. Em 19 de janeiro de 2023, Dimon disse “Bitcoi...
Bitcoin é um 'Pet Rock Ponzi', diz Jamie Dimon, chefe do JPM
O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, criticou o Bitcoin (mais uma vez) à margem da cúpula anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Em entrevista à CNBC, Dimon disse: “O próprio Bitcoin é...
As vítimas do “Textbook Ponzi” da BitConnect serão compensadas com US$ 17 milhões
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. De acordo com uma decisão tomada por um tribunal da Califórnia, cerca de 800 vítimas do infame golpe BitConnect receberão em breve um fra...
Mais de 800 vítimas do esquema Ponzi Crypto BitConnect receberão US$ 17,000,000 em restituição, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA
Mais de 800 vítimas do esquema Ponzi criptográfico BitConnect deverão receber US$ 17 milhões em restituição, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Um tribunal distrital federal em San Diego...
Vítimas da Bitconnect receberão mais de US$ 17 milhões em restituição do esquema Ponzi – Bitcoin News
Mais de US$ 17 milhões em restituições serão distribuídos entre investidores do esquema de pirâmide Bitconnect sob ordem judicial nos Estados Unidos. O notório esquema de investimento em criptografia fraudado...
Vítimas de US$ 2.4 bilhões BitConnect Ponzi receberão US$ 17 milhões em restituição
As vítimas do esquema Ponzi BitConnect podem finalmente encontrar algum descanso. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia ordenou que mais de US$ 17 milhões em restituição fossem distribuídos...
Mark Cuban será deposto no próximo mês em traje 'Ponzi' da Voyager
O bilionário “Shark Tank”, Mark Cuban, será deposto como parte de uma ação coletiva sobre seu papel na promoção do fracassado credor de criptografia Voyager para milhões de americanos. Vários usuários da Voyager f...
Tribunal de Nova York acusa 2 promotores de esquema de ponzi cripto
Na sexta-feira, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, acusou mais dois promotores do esquema Forcount Ponzi. Forcount foi um golpe de criptomoeda baseado no Brasil que def...