A SEC entrou com uma petição judicial para uma ordem de restrição temporária contra a Binance e suas afiliadas - BAM Management e BAM Trading - em um movimento que poderia congelar os ativos da Binance.US.
A moção da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia na terça-feira, nomeou Binance, BAM Management e BAM Trading.
Se aprovada, a ordem de restrição também impediria os réus de “destruir, alterar ou ocultar registros relevantes”. Acontece um dia depois que a SEC processou a Binance.
A ordem, se concedida pelo tribunal, também permitiria que a SEC ordenasse a “descoberta acelerada” de possíveis evidências. O regulador solicitou que sua moção fosse aprovada em “base acelerada”, dizendo que um resultado rápido “garantiria a segurança dos ativos do cliente e impediria a dissipação dos ativos disponíveis para qualquer julgamento”.
Ao apresentar seu caso, os advogados da SEC citaram “anos de conduta violadora” da Binance e suas afiliadas, bem como “desrespeito [para] as leis dos Estados Unidos, evasão da supervisão regulatória e questões abertas sobre várias transferências financeiras” quando chega aos seus clientes.
A Binance.US disse à Blockworks em um comunicado que “os ativos do usuário permanecem seguros e a plataforma continua totalmente operacional, com depósitos e saques funcionando normalmente”.
A SEC também solicitou a “repatriação e outras medidas específicas relativas à custódia e controle de moeda fiduciária e ativos criptográficos depositados, mantidos, negociados e/ou acumulados por clientes na plataforma de negociação de ativos criptográficos Binance.US ou de outra forma mantidos em benefício de clientes do BAM e da plataforma Binance.US.”
A SEC entrou com uma ação na segunda-feira contra a Binance, a BAM Management, a BAM Trading e o CEO Changpeng “CZ” Zhao, alegando violações do Exchange Act, Securities Act e possível fraude.
A SEC também alegou que o programa de apostas da BAM Trading na Binance.US é um contrato de investimento - e, como resultado, se enquadra na definição de um título.
A agência reguladora também afirma que Binance e Zhao estavam “intimamente envolvidos na direção das operações comerciais da BAM Trading nos EUA”. Zhao também foi citado na ordem de restrição temporária.
A Binance negou as alegações da SEC, dizendo “mais recentemente, nos envolvemos em extensas discussões de boa fé para chegar a um acordo negociado para resolver suas investigações.
A Binance.US acrescentou em sua declaração que “Até recentemente – apesar de anos de envolvimento – a equipe da SEC não expressou preocupação com a segurança dos ativos dos clientes. E por meio de um diálogo quase ininterrupto na semana passada, o conselho da empresa abordou as preocupações da equipe da SEC em relação à segurança dos ativos dos clientes. Apesar das informações que a empresa forneceu para garantir à equipe da SEC a segurança dos ativos do cliente, a equipe decidiu, no entanto, arquivar a moção buscando uma ordem de restrição temporária e liminar. Embora estejamos desapontados com esta ação, esperamos nos defender no tribunal”.
A Binance não respondeu a um pedido de comentário.
Atualizado em 6 de junho às 6h10 ET: comentários adicionados da Binance.US
Receba as principais notícias e informações sobre criptografia do dia em seu e-mail todas as noites. Assine a newsletter gratuita da Blockworks agora.
Quer alfa enviado diretamente para sua caixa de entrada? Obtenha ideias comerciais degen, atualizações de governança, desempenho de token, tweets imperdíveis e muito mais no Daily Debrief da Blockworks Research.
Mal posso esperar? Receba nossas notícias da maneira mais rápida possível. Junte-se a nós no Telegram e siga-nos no Google News.
Fonte: https://blockworks.co/news/binance-us-sec-assets-freeze