A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos entrou com uma moção de emergência no Tribunal Distrital do Distrito de Columbia para uma ordem de restrição temporária contra Binance, Binance.US e o CEO Changpeng Zhao (CZ) em 6 de junho, solicitando oito ações.
As ações solicitadas incluem o congelamento dos ativos da Binance.US e a repatriação de moedas fiduciárias e criptomoedas mantidas por clientes dos EUA ou em benefício de clientes dos EUA. Além disso, a moção proíbe os réus de destruir, alterar ou ocultar registros e impõe outras condições para a descoberta.
De acordo com o arquivamento:
“Esta medida é necessária de forma acelerada para garantir a segurança dos ativos do cliente e evitar a dissipação dos ativos disponíveis para qualquer julgamento, dados os anos de conduta violadora dos réus, desrespeito às leis dos Estados Unidos, evasão de supervisão regulatória, e perguntas abertas sobre várias transferências financeiras e a custódia e controle dos ativos do cliente.”
A moção foi acompanhada de uma proposta de despacho, pronta para a assinatura do juiz.
Ativos pertencentes a clientes dos EUA devem ser transferidos de volta para Binance.US dentro de 10 dias, e os réus devem transferir todos os criptoativos do cliente para novas carteiras com novas chaves privadas, que estarão em posse dos diretores e funcionários da BAM Trading localizados em os Estados Unidos. Os ativos do cliente ainda seriam resgatáveis, embora as transferências acima de US$ 100,000 exijam tratamento especial.
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De acordo com o pedido, os réus também seriam obrigados a fornecer à SEC uma lista de ativos criptográficos e fiduciários dos clientes e uma lista de clientes da Binance.US, juntamente com seus saldos.
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Este movimento segue o processo do dia anterior movido pela SEC contra a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, por violações da lei de valores mobiliários. Muitas das alegações contra a Binance apareceram na imprensa dias antes e foram rejeitadas pela bolsa como uma “teoria da conspiração”.
Revista: Crypto Wendy sobre destruir a SEC, sexismo e como os azarões podem vencer: Hall of Flame
Fonte: https://cointelegraph.com/news/sec-files-motion-for-restraining-order-against-binance