Tether congela US$ 225 milhões em USDT vinculados a golpes românticos globais

A Tether, maior emissora de stablecoin do mundo, congelou US$ 225 milhões em seus tokens USDT atrelados ao dólar, ligados a um esquema global de “abate de porcos”, anunciou a empresa na segunda-feira.

O congelamento marca o maior na história da empresa e se aplica a “carteiras externas autocustódias”.

  • A ação seguiu uma investigação conjunta com a exchange de criptomoedas OKX, feita em colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), e ferramentas alavancadas fornecidas pela empresa de análise de blockchain Chainalysis.
  • Após a investigação, o DOJ recebeu alertas sobre a movimentação de fundos ilícitos na rede, o que levou o Serviço Secreto dos EUA a solicitar o congelamento. Tether atendeu “voluntariamente” e “proativamente” ao pedido.
  • “Acreditamos no aproveitamento da tecnologia e dos relacionamentos, como a nossa colaboração com a OKX, para abordar proativamente as atividades ilícitas e manter os mais altos padrões de integridade do setor”, escreveu o CEO da Tether, Paolo Ardoino, em um comunicado.

  • Tether não forneceu detalhes sobre o golpe ou carteiras congeladas, mas disse que tais carteiras estão no mercado secundário e não são clientes diretos do emissor.
  • Quaisquer carteiras legais capturadas por engano pelo congelamento serão descongeladas em colaboração com as autoridades policiais e as pessoas afetadas, afirmou Tether.
  • A Tether anunciou no mês passado que congelou US$ 873,000 em tokens ligados ao terrorismo na Ucrânia e em Israel. Também congelou US$ 20 milhões vinculados a um golpe de phishing em agosto e outros US$ 1.7 milhão roubados durante a exploração do Yearn Finance em fevereiro de 2021.
  • No entanto, a pressão política começou a aumentar sobre a empresa para resolver falhas nas suas medidas de combate ao branqueamento de capitais que podem estar a encorajar o crime financeiro – mesmo por parte de congressistas que apoiam a criptografia.
  • A capitalização de mercado do Tether continua a atingir novos máximos este mês, atingindo agora mais de US$ 87 bilhões.
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Fonte: https://cryptopotato.com/tether-freezes-225-million-in-usdt-linked-to-global-romance-scam/