A Coinbase – uma das maiores e mais populares exchanges de moedas digitais do mundo – anunciou que irá pagar cerca de US $ 50 milhões em liquidação taxas aos reguladores de Nova York por supostamente não cumprir as leis anti-lavagem de dinheiro do Empire State.
A Coinbase supostamente não cumpriu as leis de combate à lavagem de dinheiro
Os reguladores dizem que a Coinbase tem várias contas antigas às quais não se preocupou em aplicar leis contra lavagem de dinheiro. Houve vários milhares de transações com essas contas nos últimos quatro anos que levantaram várias bandeiras vermelhas sobre as quais a Coinbase supostamente não fez nada. A empresa deve fornecer US$ 50 milhões em multas para Nova York, bem como US$ 50 milhões adicionais para aumentar seus esforços de conformidade.
O diretor jurídico da bolsa, Paul Grewal, disse em um e-mail que a Coinbase agora está trabalhando duro para garantir que sempre esteja em conformidade com o estado. Ele disse:
A Coinbase tomou medidas substanciais para lidar com essas deficiências históricas.
A Coinbase obteve uma BitLicense em 2017. Nova York é a única região nos Estados Unidos a impor tal vontade às empresas de criptomoedas, e é raro uma empresa estar disposta a ir tão longe para agradar clientes e legisladores dentro do fronteiras do estado, embora poucas – como a Troca de gêmeos – tiveram a iniciativa de fazê-lo.
Adrienne A. Harris - superintendente estadual de serviços financeiros - diz que os problemas da Coinbase remontam a 2018. Ela disse em um comunicado:
Encontramos falhas que realmente justificaram a implementação de um monitor independente, em vez de esperar por um acordo. Temos falado muito abertamente sobre as preocupações de financiamento ilícito no espaço. É por isso que nossa estrutura mantém as empresas de criptografia no mesmo padrão dos bancos.
Tem sido vários meses difíceis para a exchange Coinbase. 2022 seria inicialmente um ano em que a empresa expandiu sua equipe em até 5,000 pessoas, embora o mercado de baixa subsequente que atingiu o espaço criptográfico tenha colocado esses planos em grande parte fora de comissão. As coisas acabaram ficando tão ruins que a Coinbase - como muitas outras empresas de criptografia - foi forçada a demitir vários funcionários e até 18% dos indivíduos que possuía. contratados foram forçados para se afastar.
Todo mundo está no limite por causa do FTX
Os reguladores têm criticado duramente as trocas de criptomoedas nos últimos meses, provavelmente em resposta ao colapso do FTX, que já foi uma das cinco principais bolsas de criptomoedas do mundo.
A empresa deu frutos em 2019 e rapidamente subiu na hierarquia, mas acabou entrando em colapso em um monte de pedidos de falência e acusações de fraude quando foi alegado que seu fundador e presidente-executivo - Sam Bankman-Fried - havia usado indevidamente fundos de clientes para seu próprio negócio. ganho pessoal e para comprar imóveis nas Bahamas.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/