Misturador de criptografia Tornado Cash foi colocado na lista negra pelo Departamento do Tesouro dos EUA por supostamente lavar mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas.
Tornado Cash: misturador de criptomoedas na lista negra por lavagem de dinheiro
De acordo com o relatórios, parece que o serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash foi sancionado e colocado na lista negra pelo Departamento do Tesouro dos EUA por supostamente lavar mais de US$ 7 bilhões em cripto desde 2019.
Especificamente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) alegou que o Tornado Cash foi usado para roubar $ 455 milhões da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) patrocinada pelo Estado grupo de hackers chamado Grupo Lazarus.
Além disso, haveria o uso da plataforma para lavar mais US$ 96 milhões em fundos de ciber-atores maliciosos decorrente do roubo em 24 de junho de 2022 do Ponte da Harmonia e pelo menos US $ 7.8 milhões do roubo em 2 de agosto de 2022 de Nômade.
Nesse sentido, o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira Brian E Nelson disse:
“Hoje, o Tesouro está sancionando o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que lava os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos. Apesar das garantias públicas em contrário, a Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos. O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam”.
Tornado Cash e endereços de carteira Ethereum associados
Tornado Cash é um misturador de moeda virtual que opera no Ethereum blockchain e facilita indiscriminadamente transações anônimas, ofuscando sua origem, destino e contrapartes.
Por enquanto seu objetivo é aumentar a privacidade, misturadores como Tornado também são comumente usado por atores ilícitos para lavagem de fundos, particularmente aqueles roubados durante grandes roubos.
Para isso, a OFAC adicionou O Tornado Cash e a carteira Ethereum associada dirigem-se aos seus “Lista de Nacionais Especialmente Designados”. Assim, qualquer pessoa que interaja com esses endereços de carteira agora pode enfrentar penalidades criminais, o que é motivo de preocupação para alguns proprietários de criptomoedas com intenções honestas.
Um usuário do Twitter descreveu o quadro geral da situação:
Hoje, os EUA sancionaram endereços Ethereum associados a um serviço de privacidade chamado Tornado cash.
Circle imediatamente congelou o USDC nessas contas. O GitHub suspendeu os contribuidores do Tornado.
Se você estava esperando a cena de abertura do ataque do irmão mais velho às criptomoedas, era isso
- RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth ?? (@RyanSAdams) 8 de agosto de 2022
“Hoje, os EUA sancionaram endereços Ethereum associados a um serviço de privacidade chamado Tornado cash. Circle imediatamente congelou o USDC nessas contas. O GitHub suspendeu os contribuidores do Tornado. Se você estava esperando a cena de abertura do ataque do irmão mais velho às criptomoedas, era isso”.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2022/08/09/tornado-cash-blacklisted-us-treasury-department/