Tornado Cash na lista negra do Departamento do Tesouro dos EUA

Misturador de criptografia Tornado Cash foi colocado na lista negra pelo Departamento do Tesouro dos EUA por supostamente lavar mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas

Tornado Cash: misturador de criptomoedas na lista negra por lavagem de dinheiro

Os suspeitos falam em cerca de US $ 7 bilhões lavados em criptomoedas graças ao Tornado Cash

De acordo com o relatórios, parece que o serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash foi sancionado e colocado na lista negra pelo Departamento do Tesouro dos EUA por supostamente lavar mais de US$ 7 bilhões em cripto desde 2019

Especificamente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) alegou que o Tornado Cash foi usado para roubar $ 455 milhões da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) patrocinada pelo Estado grupo de hackers chamado Grupo Lazarus.

Além disso, haveria o uso da plataforma para lavar mais US$ 96 milhões em fundos de ciber-atores maliciosos decorrente do roubo em 24 de junho de 2022 do Ponte da Harmonia e pelo menos US $ 7.8 milhões do roubo em 2 de agosto de 2022 de Nômade

Nesse sentido, o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira Brian E Nelson disse:

“Hoje, o Tesouro está sancionando o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que lava os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos. Apesar das garantias públicas em contrário, a Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos. O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam”.

Tornado Cash e endereços de carteira Ethereum associados

Tornado Cash é um misturador de moeda virtual que opera no Ethereum blockchain e facilita indiscriminadamente transações anônimas, ofuscando sua origem, destino e contrapartes.

Por enquanto seu objetivo é aumentar a privacidade, misturadores como Tornado também são comumente usado por atores ilícitos para lavagem de fundos, particularmente aqueles roubados durante grandes roubos.

Para isso, a OFAC adicionou O Tornado Cash e a carteira Ethereum associada dirigem-se aos seus “Lista de Nacionais Especialmente Designados”. Assim, qualquer pessoa que interaja com esses endereços de carteira agora pode enfrentar penalidades criminais, o que é motivo de preocupação para alguns proprietários de criptomoedas com intenções honestas.

Um usuário do Twitter descreveu o quadro geral da situação: 

“Hoje, os EUA sancionaram endereços Ethereum associados a um serviço de privacidade chamado Tornado cash. Circle imediatamente congelou o USDC nessas contas. O GitHub suspendeu os contribuidores do Tornado. Se você estava esperando a cena de abertura do ataque do irmão mais velho às criptomoedas, era isso”.


Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2022/08/09/tornado-cash-blacklisted-us-treasury-department/