Uma grande quantidade de criptomoedas mantida em uma carteira associada à exchange de criptomoedas Wex, sucessora da infame plataforma de negociação administrada pelo suposto lavador de dinheiro Alexander Vinnik, foi movida pela primeira vez desde 2017. Os 10,000 bitcoins em questão, no valor de mais de US$ 165 milhões, foram foram transferidos para novos endereços em diversas transações.
Bitcoin armazenado em carteira Wex inativa se move pela primeira vez em cinco anos
O desconhecido detentor de uma carteira de bitcoin vinculada à agora extinta Wex, que já foi a maior exchange de criptomoedas no mercado de língua russa, retirou 10,000 moedas. Fundos neste BTC endereço mudou pela última vez em setembro de 2017, quando o mesmo valor foi enviado.
A Wex foi criada naquele ano, após o colapso do BTC-e, que fechou após a prisão na Grécia de um de seus operadores, Alexander Vinnik. O especialista russo em TI, atualmente sob custódia dos EUA, é acusado de lavar até US$ 9 bilhões por meio da bolsa.
A transferência do dinheiro digital foi notada pela primeira vez por Sergey Mendeleev, fundador da exchange de criptomoedas Garantex e CEO da plataforma bancária defi Indefibank. Ele revelou a descoberta em seu canal Telegram, de acordo com um relatório do Bits.media, principal canal de notícias cripto da Rússia. As moedas foram movidas na quarta-feira, 23 de novembro.
Vários transações foram feitas, incluindo duas prováveis transferências de teste de pequenas quantias, antes dos 10,000 BTC foi enviado. 3,500 BTC foi transferido para um endereço e 6,500 BTC foi para outro, provavelmente um endereço de mudança. O valor da criptomoeda retirada, no momento da redação deste artigo, excede US$ 165 milhões em equivalente fiduciário.
Cerca de US$ 450 milhões foram perdidos quando o Wex saiu do ar em 2018. A plataforma é considerada a sucessor do BTC-e, que supostamente processou dinheiro do Hack de Mt Gox e outros crimes cibernéticos. Era operado pela World Exchange Services, uma empresa com sede em Cingapura e cofundada por Aleksey Bilyuchenko, ex-sócio do administrador do BTC-e, Alexander Vinnik.
Vinnik foi detido no verão de 2017 enquanto estava de férias em Thessaloniki. Além dos Estados Unidos, França e Rússia também buscaram sua extradição. Em dezembro de 2019, as autoridades gregas o entregaram à França, onde ele servido (levando em consideração a prisão preventiva) uma sentença de cinco anos por lavagem de dinheiro. Vinnik foi então devolvido à Grécia, que imediatamente transferido ele para os Estados Unidos, onde agora enfrenta várias acusações.
Em março deste ano, a polícia russa detido um empresário cripto associado a uma troca criptográfica não identificada e suspeito de desviar fundos e propriedades. Na época, Sergey Mendeleev afirmou que o homem preso não era outro senão Bilyuchenko. Sua propriedade de Wex foi exposta em um relatório da BBC.
Dmitry Vasiliev, outro co-proprietário e ex-presidente-executivo da Wex, foi preso na Polônia em agosto de 2021 e posteriormente liberado pelas autoridades polacas antes de regressar à Rússia. Em junho de 2022, ele também foi detido no aeroporto de Zagreb ao entrar na Croácia, em um mandado vermelho emitido pela Interpol a pedido do Cazaquistão, onde é procurado por acusações de fraude.
Em novembro do ano passado, Mendeleev revelou que o Ministério do Interior russo havia fracassado para atender a uma solicitação dos usuários do Wex para ajudar no bloqueio e apreensão de fundos criptográficos removidos de uma carteira controlada pela bolsa. Mais de 10,000 ETH, no valor de quase $ 46 milhões na época, foram retirados e transferidos para outras plataformas.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/