Uma carteira de criptografia pertencente à troca de criptografia de desligamento BTC-e acaba de mover 10,000 Bitcoin (BTC), atualmente valendo mais de $ 165 milhões, para várias trocas, carteiras pessoais e outras fontes em 23 de novembro.
Um relatório Chainalysis de 23 de novembro sugerido que, embora essa retirada seja a maior feita pelo BTC-e desde abril de 2018, BTC-e e WEX - uma bolsa que é pensado para ser o sucessor do BTC-e - ambos enviaram pequenas quantias de BTC para o serviço de pagamentos eletrônicos russo Webmoney em 26 de outubro antes de fazer um pagamento de teste em 11 de novembro e, em seguida, transferir mais 100 BTC em 21 de novembro.
Do total enviado, acredita-se que 9,950 BTC ainda estejam localizados em carteiras pessoais, enquanto o restante foi movido por intermediários antes de terminar em quatro endereços de depósito em duas grandes exchanges.
O cofundador e CEO da empresa de análise de blockchain Cryptoquant, Ki Young Ju, também verificou as descobertas, observando que 0.6% dos fundos foram enviados para bolsas e podem representar liquidez do lado da venda.
Em um tweet de 24 de novembro, Young Ju compartilhou imagens da transferência destacando que o BTC estava na carteira há mais de sete anos.
7 de 10,000 anos $ BTC mudou-se hoje.
Nenhuma surpresa, é de criminosos, como a maioria dos antigos Bitcoins. É a carteira de câmbio BTC-e relacionada ao hack Mt. Gox de 2014.
Eles enviaram 65 BTC para @hitbtc algumas horas atrás, então não é um leilão do governo ou algo assim.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 de novembro de 2022
Young Ju também mencionou que 65 BTC foram transferidos para a exchange de criptomoedas HitBTC e os convocou para suspender a conta por atividades suspeitas.
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Gox era uma bolsa de criptomoedas com sede em Tóquio que já foi responsável por mais de 70% das transações de Bitcoin. Em 2014, a bolsa foi hackeada com milhares de Bitcoins roubados e a bolsa entrou com pedido de falência logo depois.
A BTC-e, que tinha seus servidores localizados nos Estados Unidos, teve seu site fechado e fundos apreendidos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) em 2017, após denúncias de que estava envolvida em lavagem de dinheiro, incluindo criptografia roubada durante o Mt. Gox troca hack.
De acordo com a Chainalysis, no momento de seu desligamento, o BTC-e ainda detinha “uma quantidade substancial de Bitcoin” e, em abril de 2018, retirou mais de 30,000 BTC de sua carteira de serviço.
Enquanto os proprietários do BTC-e tentaram permanecer anônimos, Alexander Vinnik é considerado o principal operador e foi envolvido em batalhas legais nos últimos cinco anos como resultado.
Um relatório da WizSecurity divulgado em 2017 alegou que o BTC-e e o Vinnik estavam diretamente envolvidos no roubo de Mt. Gox Bitcoin e fundos do usuário, tendo este último sido forçado a suspender a negociação e fechar seu site após as perdas.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/10-000-btc-moves-off-crypto-wallet-linked-to-mt-gox-hack