10,000 BTC vinculados ao Mt Gox Hack movidos após 7 anos

Uma carteira criptográfica atribuída ao BTC-e falido vinculado ao hack Mt. Gox de 2014 moveu 10,000 Bitcoin, agora no valor de US$ 165 milhões, para um grupo de carteiras pessoais, trocas e outros serviços em 23 de novembro.

Um relatório da Chainalysis sugerido que o movimento dos fundos marca a maior retirada da bolsa de criptomoedas com foco na Rússia - os controladores do BTC-e. As autoridades dos EUA encerraram suas operações em 2017 devido ao seu papel na lavagem de fundos associados a outras formas de crime cibernético, incluindo criptografia roubada no hack da exchange Mt. Gox em 2014.

• O BTC-e e outra bolsa chamada WEX, que se acredita ser a entidade sucessora, enviaram pequenas quantias de Bitcoin para uma plataforma de pagamentos eletrônicos russa – Webmoney – em 26 de outubro. Mais de duas semanas depois, o BTC-e realizou um teste de pagamento em sua carteira antes de transferir quase 100 Bitcoins indiretamente para uma exchange em 21 de novembro.
• De acordo com a empresa de análise de blockchain, cerca de 9.950 BTC estão atualmente sendo mantidos em carteiras pessoais do total enviado nos últimos dias. Descobriu-se que o restante dos fundos foi transferido por meio de uma série de intermediários para quatro endereços de depósito em duas grandes bolsas.
• A Chainalysis acredita que uma bolsa russa pode ter agido como intermediária para lavar esse dinheiro do BTC-e.
• O co-fundador e CEO da empresa de análise Blockchain CryptoQuant, Ki Young Ju, também confirmado a transferência ilícita de fundos. Ele também acrescentou que 65 BTC foram transferidos para a HitBTC e aconselhou a exchange cripto a suspender a conta.

7 de 10,000 anos $ BTC mudou-se hoje.

Nenhuma surpresa, é de criminosos, como a maioria dos antigos Bitcoins. É a carteira de câmbio BTC-e relacionada ao hack Mt. Gox de 2014.

Eles enviaram 65 BTC para @hitbtc algumas horas atrás, então não é um leilão do governo ou algo assim.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 de novembro de 2022

• Para os não iniciados, o BTC-e foi fechado e seus fundos foram apreendidos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) em 2017. Apesar disso, ainda mantinha uma quantidade significativa de Bitcoin. Um ano depois, transferiu mais de 30,000 BTC de sua carteira de serviço.
• Alexander Vinnik é acusado de ser o proprietário e operador do BTC-e. O cidadão russo também é acusado de lavagem de dinheiro em grande escala por meio da extinta plataforma de negociação e outros crimes.