As autoridades policiais da Índia confiscaram propriedades no valor de US$ 11 milhões de propriedade do empresário britânico-indiano Raj Kundra como parte de uma investigação relacionada a um suposto golpe de Bitcoin.
De acordo com as estipulações descritas na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), a Diretoria de Execução declarou na quinta-feira sua apreensão temporária de bens imóveis e pessoais de propriedade de Kundra.
Os ED medidas fazem parte de sua investigação sobre supostas tentativas de lavagem de dinheiro associadas a Kundra. Ele é marido da atriz de Bollywood Shilpa Shetty.
No comunicado, a autoridade disse que lançou uma investigação com base em vários Primeiros Relatórios de Informação (FIRs).
Esses relatórios tinham como alvo a M/s Variable Tech Pte Ltd, bem como indivíduos como Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj e uma coleção de agentes de marketing.
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ED, Mumbai anexou provisoriamente propriedades imóveis e móveis no valor de Rs. 97.79 crore pertencentes a Ripu Sudan Kundra, também conhecido como Raj Kundra, de acordo com as disposições do PMLA de 2002. As propriedades anexas incluem um apartamento residencial situado em Juhu, atualmente em nome de Smt. Shilpa…
- ED (@dir_ed) 18 de abril de 2024
Promotores do esquema Ponzi acusados de esconder milhões
De acordo com a investigação, o acusado acumulou Bitcoin no valor de cerca de US$ 792 milhões em 2017 enganando investidores com garantias de retornos mensais de 10% por meio de investimentos em Bitcoin.
Os promotores supostamente fraudaram investidores e, desde então, ocultaram o Bitcoin obtido ilicitamente em carteiras online obscuras.
Durante a investigação, a agência descobriu que Kundra recebeu 285 Bitcoins de Amit Bhardwaj, o orquestrador do esquema Ponzi 'Gain Bitcoin'.
Estes Bitcoin destinavam-se ao estabelecimento de uma operação de mineração na Ucrânia. Essas moedas foram supostamente derivadas de ganhos ilícitos adquiridos por Amit Bhardwaj de investidores desavisados.
No entanto, a transação não se concretizou. Isso deixou Kundra na posse dos Bitcoins, que atualmente estão avaliados em mais de US$ 18 milhões.
Bitcoin Scam prometeu retornos, entregou mentiras
“Os Bitcoins coletados deveriam ser utilizados para mineração de Bitcoin e os investidores deveriam obter enormes retornos em ativos criptográficos. Mas os promotores enganaram os investidores e esconderam os Bitcoins ilícitos em carteiras online obscuras”, a declaração lida.
O ED já tomou medidas anteriormente no mesmo caso. Nikhil Mahajan foi preso em janeiro do ano passado, enquanto Simpy Bhardwaj e Nitin Gaur foram presos em dezembro.
Todos eles estão atualmente sob custódia judicial. No entanto, os principais suspeitos, Ajay Bhardwaj e Mahendra Bhardwaj, ainda fogem da aplicação da lei.
Em 2021, Kundra foi preso por envolvimento na produção e distribuição de conteúdo pornográfico por meio do aplicativo ‘Hotshots’. Ele obteve fiança da Suprema Corte nesse caso.
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Fonte: https://bitcoinworld.co.in/11m-seized-from-top-british-indian-businessman-in-multi-million-dollar-bitcoin-scam/