Uma transferência suspeita de mais de US$ 3,000 BTC (US$ 60 milhões) foi detectada depois que a Coreia do Sul emitiu um mandado de prisão contra Do Kwon, fundador e CEO da Terraform Labs.
A transferência foi feita de uma carteira LUNA Foundation Guard (LFG) para carteiras KuCoin e OKX, de acordo com relatórios.
Coreia do Sul congela carteiras
O relatório mencionou que a conta de ativos virtuais da LUNA Foundation Guard foi criada na Binance apenas em 15 de setembro, enquanto as investigações estavam em andamento na Coreia do Sul contra o CEO da Terraform.
Transferências no valor de 3,313 BTC (US$ 66.65 milhões) foram feitas da conta LFG para duas contas no exterior pertencentes à KuCoin e OKX. As moedas foram transferidas várias vezes entre 15 e 18 de setembro.
O Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul e a Equipe de Investigação Conjunta de Crimes de Valores Mobiliários tentaram congelar as referidas contas e solicitaram que KuCoin e OKX fizessem o mesmo.
Embora a KuCoin tenha congelado os 1,354 BTC transferidos, a OKX se recusou a tomar qualquer ação em relação aos 1,959 BTC restantes. Os promotores sul-coreanos estão particularmente preocupados com o uso dessa transferência para lavagem de dinheiro.
Deve-se notar que ambas as trocas permanecem não regulamentadas na Coréia do Sul.
Kwon em mais problemas?
A história da blockchain Terra e sua stablecoin nativa TerraUSD (UST) e Luna (LUNA) é bastante tumultuada. Em 2018, Do Kwon e Daniel Shin fundaram a Terraform Labs em Seul. A dupla lançou o blockchain Terra e as criptomoedas associadas, UST e LUNA, em 2019.
Após a desestabilização do LUNA, todo o ecossistema Terra entrou em colapso em maio de 2022. Isso levou ao colapso do ecossistema global de criptomoedas.
O Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul Imposta uma multa de US$ 78.4 milhões em impostos sobre Terraform Labs e Kwon. As autoridades locais em breve trabalhou para revogar o passaporte de Kwon. Ainda ontem, a Interpol emitido um Aviso Vermelho contra ele após um pedido do governo sul-coreano.
Em um entrevista, Kwon admitiu que pode haver um membro do Terraform por trás do colapso da stablecoin TerraUSD.
Kwon, no entanto, tem estado ativo no Twitter, reiterando que não está fugindo e que a empresa está cooperando com agências governamentais interessadas.
“Estamos no processo de nos defender em várias jurisdições – mantivemos um nível extremamente alto de integridade e esperamos esclarecer a verdade nos próximos meses”, disse ele. twittou em 17 de setembro. Este é o mesmo período de tempo durante o qual a transferência foi feita.
Fonte: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/