A última semana no cenário criptográfico foi pontuada principalmente pela continuação das tendências existentes. O aumento das pressões regulatórias e das ações de fiscalização permaneceu o mesmo. O Bitcoin (BTC) viu flutuações significativas desencadeadas pelo cenário macro, terminando a semana com um ganho de 1.3% depois de tocar a tão cobiçada zona de $ 24,000 pela primeira vez desde agosto de 2022. Enquanto isso, a situação do FTX permaneceu no centro das atenções por mais uma semana, com novos desenvolvimentos e insights vindo à tona.
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Atualizações da FTX e novas alegações sobre Sam Bankman-Fried
O império em apuros de Sam Bankman-Fried está no noticiário todas as semanas desde o início de novembro do ano passado, com atualizações sobre seus problemas únicos surgindo. A semana passada não foi diferente, pois apresentou mais informações sobre a longa saga.
Relatórios de 30 de janeiro sugeriu que os reguladores financeiros australianos estavam investigando o FTX seis meses antes da implosão. A Australian Securities and Investment Commission (ASIC) começou a investigar a empresa após sua entrada nas Bahamas.
Embora a FTX alegasse que suas operações estavam em conformidade com os padrões regulatórios australianos, as investigações continuaram por meses. No entanto, eles só foram concluídos após sua implosão em novembro passado.
À medida que o processo de falência da FTX avançava, novas revelações foram trazidas à tona na semana passada. Estes incluídos reivindicações que Sam Bankman-Fried supostamente tentou atrasar o processo de falência com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) para transferir ativos FTX para reguladores estrangeiros.
O fundador da FTX procurava pedir clemência aos reguladores estrangeiros, na esperança de recuperar o controle da empresa e de seus ativos. Para tanto, ele abriu saques para clientes da FTX domiciliados nas Bahamas. Em contraste, as retiradas foram bloqueadas para outros clientes no início dos problemas da empresa.
Apenas 24 horas depois que essas alegações surgiram, novos relatórios levantaram novas acusações sobre Sam Bankman-Fried, desta vez envolvendo sua família. Seus pais, Joseph Bankman e Barbara Fried, eram alegado ter estado indevidamente envolvido no caso FTX. O atual CEO da FTX, John Ray III, que liderou a investigação sobre a família de Sam Bankman-Fried, afirmou que há uma probabilidade de que seus pais tenham sido pagos.
Em meio ao processo de falência em curso, investigações específicas se tornaram necessárias para localizar o paradeiro de bens perdidos. Para tanto, os devedores FTX arquivada uma moção na semana passada para intimar Sam Bankman-Fried e seu círculo interno solicitando documentos para ajudar nas investigações.
No entanto, entre as partes visadas, apenas Joseph Bankman e os representantes legais do COO da FTX Trading responderam às perguntas. Sam supostamente não está cumprindo, junto com sua mãe, Barbara Fried.
Além disso, na semana passada, o chefe de operações de negócios de produtos da Coinbase, Conor Grogan, revelou algumas trocas misteriosas feitas por carteiras afiliadas à FTX que supostamente levaram a um evento de desvinculação. Por sua vez, isso contribuiu para a eventual implosão de alguns projetos cripto no ano passado, incluindo o extinto fundo de hedge Three Arrow Capital (3AC) e o credor falido Celsius Network.
Recurso de segurança Blockchain Peck Shield realçado esses saques e swaps entre maio e junho do ano passado. A plataforma de análise observou que eles foram realizados por três carteiras vinculadas ao FTX. Outras reivindicações sugerem que Sam pode estar envolvido nas trocas.
Devedores FTX continuam a buscar fundos
A busca para liquidar credores e clientes se estendeu na semana passada, pois os devedores FTX continuaram a resgatar fundos. Na última segunda-feira, os advogados da FTX arquivada uma moção em nome da Alameda Research para recuperar US$ 445 milhões que haviam sido enviados ao agora falido credor Voyager em pagamento de empréstimo. No entanto, a Voyager e o comitê de credores respondeu, dizendo que não reembolsariam os fundos.
Em outro esforço para recuperar o máximo de dinheiro possível, a FTX opção o prazo de licitação para o leilão de suas subsidiárias européias e japonesas termina em 8 de março. O pedido de prorrogação foi concedido por John Dorsey, o juiz de falências de Delaware que supervisiona os procedimentos da empresa. O leilão agora está previsto para ocorrer no dia 26 de abril sem novidades.
Mais recentemente, dados de blockchain revelou que o endereço “Alameda Consolidation” recebeu mais de $ 13 milhões de três endereços diferentes no espaço de duas horas em 1º de fevereiro. já que foi notado que a bolsa enviou $ 8.5 milhões para a Alameda, gerando dúvidas.
Outra rodada de esforços regulatórios
Enquanto isso, os esforços regulatórios globais não mostraram sinais de desaceleração na semana passada, apesar de uma concentração maciça nas últimas semanas. Ações de fiscalização acompanharam ainda mais esses esforços regulatórios internacionais.
Em 31 de janeiro, o banco central de Hong Kong, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), revelou uma atualização sobre seu próximo esquema regulatório para stablecoins. O relatório destacou a necessidade de vigilância adequada e orientações adequadas.
O banco apex também observou que aprovaria um esquema de licenciamento para emissores de stablecoin que desejam operar na região administrativa. Isso abrangeria vários requisitos regulatórios.
Em resposta, o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao louvados o regime proposto pela HKMA, observando que ele reflete algumas das recomendações feitas pela Binance. CZ apontou a importância de uma ampla regulamentação no mercado de stablecoin, dizendo que as stablecoins poderiam beneficiar o cenário global de pagamentos. No geral, acrescentou, a clareza regulatória pode impulsionar a adoção de criptomoedas.
As autoridades australianas também anunciou na semana passada, eles apresentariam legislação aprimorada para combater golpes de criptografia e proteger os consumidores. O plano de três estágios garantiria que as entidades criptográficas estivessem sujeitas aos requisitos adequados de divulgação de risco.
O cenário regulatório europeu também viu algumas medidas recém-propostas para ativos digitais. Em uma tentativa de mitigar os riscos vistos em 2022, o Tesouro de Sua Majestade (HM) do Reino Unido divulgados planeja fornecer mais clareza regulatória para o cenário criptográfico no país. Essa estratégia envolve regular o setor de moeda digital com tanto escrutínio quanto o observado nas finanças tradicionais.
Outra nação europeia, a Lituânia, também revelou um plano aprovado para inspecionar vários provedores de serviços de pagamento este ano para vários problemas identificados, incluindo AML/CTF, governança interna e questões de gerenciamento de operações, entre outros. Algumas das entidades a serem inspecionadas têm laços estreitos com Binance e Crypto.com.
El Salvador, um dos principais adotantes de Bitcoin e criptomoedas, Promulgada uma nova lei para melhorar sua abordagem já favorável aos ativos digitais. A regra propõe a formação de uma agência reguladora dedicada à vigilância de criptomoedas. Também especifica novas políticas para transferências envolvendo criptomoedas.
Apesar de seu antagonismo histórico com o bitcoin e a indústria mais ampla de criptomoedas, a China pode estar procurando melhorar sua atitude em relação aos ativos digitais, pensa Justin Sun, cofundador da Tron. Sun, que também é o chefe da bolsa Huobi registrada nas Seychelles, afirmou em 30 de janeiro, que os planos recentemente divulgados da China para tributar as criptomoedas constituem um passo significativo em direção ao “aumento da adoção de criptomoedas” pelo país.
Na mesma linha, a conta oficial do Twitter da Rede Tron também expressa empolgação com o desenvolvimento em 1º de fevereiro. Eles transmitiram seu apoio à tributação das criptomoedas no país.
Enquanto a China parece estar em transição para uma abordagem mais tolerante às regulamentações cripto, o vice-presidente da Berkshire Hathaway, Charlie Munger, que elogiou a China por banir as criptomoedas, recentemente sugerido uma abordagem semelhante para os Estados Unidos. Munger acredita que uma proibição total de criptomoedas protegeria os usuários nos Estados Unidos. Ele sustenta que os ativos digitais nada mais são do que contratos de jogo.
Mais ações de fiscalização
Além dos esforços regulatórios testemunhados na semana passada, o cenário cripto viu várias ações de fiscalização. Em sua luta contra a evasão das sanções financeiras impostas à Rússia, o Departamento do Tesouro dos EUA, em 1º de fevereiro, bloqueado 22 entidades e indivíduos envolvidos na facilitação de fundos com a Rússia. Eles incluem vários endereços bitcoin e ethereum.
O Tesouro emitiu ainda um alerta para exchanges e plataformas cripto contra o processamento de transações envolvendo endereços sancionados, reiterando os riscos associados às entidades da lista negra.
A ação de execução foi anunciada dois dias depois relatórios revelou que os cidadãos russos estavam recorrendo a medidas drásticas para contornar as restrições financeiras do Ocidente. Essas medidas incluem a compra de contas de troca de criptomoedas com KYC na dark web.
Dois dias depois de fevereiro, a cena criptográfica recebeu notícias da prisão do ex-presidente da Bithumb, Kang Jong-hyun, pelas autoridades sul-coreanas. A prisão ocorreu uma semana depois que as autoridades emitiram um mandado para Kang com base em inúmeras acusações de manipulação de mercado e transações fraudulentas.
Binance está procurando expandir
A semana anterior também viu a Binance no centro das atenções por alguns dias. A troca de criptomoedas fez vários movimentos para expandir, ao mesmo tempo em que demonstrava seu compromisso com o combate aos golpes.
Segunda-feira passada, Binance revelou que fez parceria com a MasterCard para lançar seu cartão pré-pago no Brasil. O cartão está atualmente em sua fase beta e será revelado nas próximas semanas. A mudança provavelmente impulsionará a adoção de criptomoedas na região devido à posição do Brasil na economia latino-americana.
Binance também anunciou o lançamento do Whitepaper para seu novo sistema descentralizado de armazenamento de dados BNB Greenfield. O projeto inovador visa fornecer uma abordagem aprimorada de propriedade e gerenciamento de dados. Após o lançamento do Whitepaper, a equipe por trás do projeto indicou estar disposta a aceitar sugestões e feedback do público em geral.
A Binance está ansiosa para entrar novamente no mercado sul-coreano por meio de um acordo de aquisição como parte de seus movimentos expansionistas. Na semana passada, Binance comprado uma participação substancial na bolsa sul-coreana Gopax, que interrompeu os pagamentos de principal e juros de seu produto GOFi em novembro passado devido à exposição ao credor falido Genesis Global Capital. A Binance já estava demonstrando interesse na exchange na época.
Além disso, a Binance tem que apoia Cazaquistão no desenvolvimento de seu projeto de moeda digital. O projeto visa desenvolver uma moeda digital para ser alavancada como meio de troca doméstico no Cazaquistão. Relatórios de 3 de fevereiro revelaram que o projeto havia passado para a fase piloto com o apoio da Binance e do Banco Nacional do Cazaquistão.
Enquanto isso, atualizações sobre a altercação pública entre Binance e Zanmai Labs surgiram na semana passada. Binance divulgados que pararia de fornecer serviços de carteira para WazirX em meio à longa discussão sobre quem é o dono da troca entre Binance e Zanmai Labs.
A decisão de encerrar os serviços de carteira para WazirX segue a relutância da Zanmai Labs em retirar as declarações sobre a Binance, que a bolsa considera falsas. A Binance permitiu que o Zanmai Labs retirasse as declarações ou encerrasse sua parceria.
Em uma tentativa de apoiar os esforços regulatórios, relatórios da semana passada sugeriu que a Binance começou a bloquear contas em sua plataforma que interagiram com Bitzlato, impondo restrições de retirada. A maioria das contas bloqueadas pertence a cidadãos russos. Isso aconteceu logo depois que as autoridades dos EUA anunciaram sanções à Bitzlato, alegando que a exchange estava sendo usada para crimes de lavagem de dinheiro.
Bitcoin conquista US$ 24,000 após alta volatilidade
Em meio a todos os eventos testemunhados no espaço, o primogênito cripto bitcoin (BTC) foi submetido a flutuações de preço desencadeadas por uma mistura de desenvolvimentos com foco em cripto e o clima macroeconômico. Apesar da forte resistência na tão cobiçada zona de US$ 24,000, o BTC encerrou a semana com um aumento de 1.3%.
Em 31 de janeiro, Santiment divulgados que o dia anterior foi o maior dia de realização de lucros do bitcoin desde 17 de fevereiro de 2021. O desenvolvimento indicou que o ativo começaria a sofrer uma retração, e não estava longe da verdade, já que o BTC caiu 3.86% em 30 de janeiro, fechando o dia abaixo da marca de $ 23,000. A queda foi a maior perda intradiária do bitcoin este ano.
Apesar da queda de 30 de janeiro, o bitcoin foi notado ter encerrado janeiro com um aumento de 39%, tornando o mês anterior seu janeiro mais lucrativo desde 2013 e seu melhor mês desde outubro de 2021. Além disso, apesar dos movimentos maciços de baleias registrados na semana passada, a oferta percentual de bitcoin pela última vez ativa em pelo menos um ano atingiu um Alta de 1 mês de 66.75% em 1º de fevereiro.
Embora a maioria dos participantes do setor acredite que o ano anterior não foi favorável para o bitcoin e para a indústria cripto, um novo estudo da semana passada revelou que o interesse em bitcoin aumentou 82% em 2022, à medida que mais indivíduos de alto patrimônio líquido consideraram a possibilidade de investir na classe de ativos no ano passado.
A história foi diferente com os investidores institucionais pesquisados pela multinacional americana de serviços financeiros JPMorgan. Data da pesquisa do JPMorgan mostrou que 72% dos investidores institucionais são céticos em relação às criptomoedas em 2023, pois não indicaram planos de investir na indústria nascente este ano.
No entanto, a valorização do valor testemunhada com o bitcoin e outros ativos criptográficos injetou sentimentos otimistas no espaço, à medida que os investidores encontram esperança renovada. A Ark Invest reiterou sua previsão otimista para o bitcoin na semana passada, manutenção que o ativo chegará a US$ 1 milhão até 2030 em um relatório recente. CEO da Morgan Creek Mark Yusko também afirmou que a corrida de touros do verão cripto começaria no segundo trimestre deste ano.
Analista veterano Crypto Tony previsão que, embora o bitcoin possa ser pego em uma tendência de baixa em fevereiro, é provável que o ativo encerre uma fuga que levaria à recuperação do preço de US$ 24,000. Dois dias depois, o bitcoin recuperou a zona de US$ 24,000 pela primeira vez desde agosto passado, subindo para US$ 24,255 em 2 de fevereiro, antes de enfrentar resistência que o levou a fechar o dia em US$ 23,488.
O clima macro dos EUA e seus efeitos no BTC
Em meio a essas previsões otimistas e movimentos de preços, o envolvimento do bitcoin com as finanças tradicionais contribuiu para as oscilações do ativo. O clima macro dos EUA foi atingido por várias atualizações na semana passada.
Após o relatório de dados do CPI anterior, o Federal Reserve aumentou as taxas de juros de referência em 0.25% na última reunião do FOMC. Logo após a alta, que os observadores do mercado esperavam, o BTC e outros criptoativos encenado alguns comícios modestos. O BTC valorizou 3.37% em 24 horas, para US$ 23,828.
Em 3 de fevereiro, os empregos nos EUA Denunciar entrou, revelando a criação de 517,000 empregos no mês passado, em oposição aos 185,000 estimados. Em resposta, o bitcoin caiu para US$ 23,370. Apesar de uma recuperação modesta, o ativo fechou o dia com a segunda queda consecutiva. O BTC terminou em 4 de fevereiro com sua quarta perda consecutiva, mas fechou a semana com um ganho de 1.3%, sendo negociado a US$ 23,326.
Fonte: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-a-roller-coaster-for-bitcoin-amid-more-regulatory-efforts-fresh-allegations-on-ex-ftx-boss/