- Heather “Razzlekhan” Morgan e seu marido Ilya Lichtenstein alegaram lavagem de 119,754 Bitcoins saqueados no momento do ataque à exchange de criptomoedas Bitfinex no ano de 2016.
- Ela também quer acesso total às suas carteiras de criptomoedas e contas de câmbio para estimar o valor total dos impostos devidos pelo casal.
Em 12 de setembro, uma petição foi apresentada no tribunal pelo advogado de Morgan, Burnham e Gorokhov, PLLC, que procurou a decisão do tribunal se a abordagem de Morgan à sua carteira violaria as disposições do julgamento.
Para determinar o número total de impostos devidos por ela, Morgan deve ter que acessar carteiras de criptomoedas específicas para estimar a receita gerada pelos ativos de criptomoedas. O peticionário conversou sobre esse problema com o governo, e o governo reconhece a exigência da Sra. Morgan de abordar esses detalhes”, diz a petição.
De acordo com o documento, o governo aceitou o pedido.
Na petição, afirma-se ainda que as disposições de liberação pré-julgamento restringem Morgan de se entregar a transações criptográficas. Ao mesmo tempo, esta disposição não parece proibir a Sra. Morgan de acessar apenas contas criptográficas. O acesso para essas contas à beira de se entregar a transações.”
Assim, a Sra. Morgan educadamente pede ao tribunal que esclareça que ela tem permissão para acessar sua carteira de criptomoedas junto com contas de câmbio para alguns propósitos restritos de estimar o valor total de impostos devidos por ela”, diz a petição.
Morgan foi socorrido em fevereiro
Em fevereiro de 2022, Morgan e Lichtenstein foram presos à força nos Estados Unidos. Ambos foram acusados de planejar executar lavagem de dinheiro com referência ao ataque de 2016 à Bitfinex. No ataque, cerca de 120,000 Bitcoins foram saqueados.
Em 2016, o Bitcoin saqueado foi avaliado em quase US$ 71 milhões, mas vendo os ganhos brutos na indústria de criptomoedas da época, valeu mais de US$ 4 bilhões em fevereiro, quando o casal foi preso.
Depois de alguma audiência em fevereiro, Morgan foi afiançado com uma quantia considerável de US $ 8 milhões, mas Lichtenstein ainda foi deixado sob custódia. As forças também restringiram os culpados de se entregarem à atividade criptográfica, pois esperam julgamento. Se o casal for considerado culpado, eles terão que enfrentar 25 anos de prisão.
Após cerca de seis meses, Morgan levou o Twitter para responder que agora ela não está envolvida em cripto ou em nenhum projeto NFT.
Steve Anderson é um entusiasta da criptografia australiano. É especialista em gestão e comercialização há mais de 5 anos. Steve trabalhou como trader de criptografia, ele adora aprender sobre descentralização, entendendo o verdadeiro potencial do blockchain.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/