Suposto lavador de Bitcoin extraditado para os EUA após 5 anos de prisão

O suposto lavador de bitcoins Alexander Vinnik foi extraditado para os EUA, cerca de cinco anos após sua acusação inicial.

Vinnik, um cidadão russo, era o suposto operador da extinta exchange de criptomoedas BTC-e. Ele deixou a Grécia na quinta-feira depois de enfrentar prisão em vários países.

“Alexander foi transferido de Paris para Atenas ontem no início da tarde”, disse seu advogado francês Frédéric Bélot à Blockworks em um comunicado enviado por e-mail na sexta-feira. “Então ele foi transferido de Atenas para Boston (para reabastecer) e chegou a São Francisco durante a noite.”

O advogado acrescentou que continuaria a defender Vinnik ao lado do advogado americano. Vinnik pode pegar até 55 anos de prisão nos EUA.

CNN, que relatou o desenvolvimento pela primeira vez, disse que Vinnik deve comparecer ao tribunal no Distrito Norte da Califórnia. O relatório não mencionou uma data de aparição.

Vinnik era carregada em 2017 por operar um negócio de serviços monetários não licenciado e suposta lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça o acusou de uma longa lista de crimes, incluindo roubar identidades, permitir o tráfico de drogas e ajudar a lavar produtos criminais. 

Ele foi preso na Grécia, a pedido dos EUA naquele ano, durante as férias em família. Os EUA, a França e a Rússia lutaram por sua extradição desde então.

A França teve sucesso em 2020, onde Vinnik enfrentou cinco anos de prisão por suposta lavagem de dinheiro. Mais recentemente, os EUA alegadamente cancelou seu próprio pedido de extradição. Mas seu advogado sugeriu que era um truque de distração destinado a acelerar o processo pela Grécia – onde Vinnik foi inicialmente preso.

Vinnik acredita que não é um lavador de bitcoin

Vinnik, via BTC-e, supostamente lidou com alguns dos Bitcoin 530,000 (cerca de US$ 9 milhões na época, quase US$ 13 bilhões hoje) roubado de Mt. Gox, onde ele supostamente atuou como administrador da plataforma.

Ele disse Russia Today em 2017 que ele não se considerava culpado. Segundo ele, os EUA não tinham o direito de julgar um cidadão russo.

Sua esposa disse ao mesmo veículo que estava convencida de que os EUA estavam atrás dele por seu “habilidades intelectuais”, e negou que ele já administrou o BTC-e.

O BTC-e foi fundado em 2011 e permitiu a negociação entre o dólar americano, rublo russo, algumas moedas europeias, bitcoin, litecoin e ether.

A exchange, que fechou as portas em 2017 após uma acusação de 21 acusações, recebeu mais de US$ 4 bilhões em bitcoin durante sua operação, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. 

A Financial Crimes Enforcement Network impôs uma multa de US$ 110 milhões ao BTC-e e uma multa de US$ 12 milhões contra Vinnik por seu papel nas violações em 2017.

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