O suposto lavador de Bitcoin 'Razzlekhan' quer acesso a carteiras de criptomoedas para fins fiscais

Heather “Razzlekhan” Morgan, que, junto com seu marido Ilya Lichtenstein, é acusada de lavar 119,754 Bitcoin roubada durante o hack da exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016, pediu permissão para acessar suas carteiras de criptomoedas e contas de câmbio para calcular as obrigações fiscais do casal.

Em um artigo do requerimento judicial datado de 12 de setembro, o advogado de Morgan Burnham & Gorokhov, PLLC, buscou esclarecimentos do tribunal se Morgan acessando suas carteiras violaria as condições pré-julgamento.

“Para determinar sua responsabilidade fiscal, a Sra. Morgan deve acessar carteiras de criptomoedas específicas para calcular a receita das vendas de ativos de criptomoedas. O advogado abaixo assinado discutiu essa questão com o governo e o governo entende a necessidade da Sra. Morgan de acessar essas informações”, diz o documento.

Segundo o documento, o governo não se opõe ao pedido.

O arquivamento diz ainda que as condições da liberação pré-julgamento proíbem Morgan de se envolver em transações de criptomoedas e “embora essa condição não pareça impedir a Sra. Morgan de simplesmente acessar contas de criptomoedas, acessar essas contas está a um passo de se envolver em transações”.

“Portanto, a Sra. Morgan respeitosamente solicita que este tribunal esclareça que ela tem permissão para acessar suas carteiras de criptomoedas e contas de câmbio para fins limitados de cálculo de sua responsabilidade fiscal”, diz a moção.

Aguardando o julgamento

Autoridades dos EUA preso Morgan e Lichtenstein em fevereiro deste ano, acusando o casal de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em conexão com o hack da Bitfinex em 2016, no qual quase 120,000 Bitcoins foram roubados.

Na época, o Bitcoin roubado valia cerca de US$ 71 milhões, mas dados os ganhos selvagens nos mercados de criptomoedas desde então, foi avaliado em mais de US$ 4 bilhões em fevereiro, quando o casal foi preso.

Após as audiências iniciais em fevereiro, Morgan foi libertado sob fiança de US $ 8 milhões, enquanto o Lichtenstein permanece detido. As autoridades também proibiram o casal de se envolver em atividades criptográficas enquanto aguardam julgamento. Se for considerado culpado em julgamento, o casal pode pegar até 25 anos de prisão.

Morgan quebrou seu silêncio de seis meses no Twitter em agosto para estado ela não tem mais nenhum envolvimento em criptomoeda ou token não fungível (NFT) projetos.