Alegado operador de BTC-e Alexander Vinnik sob custódia dos EUA após extradição imediata da Grécia – Coinotizia

O especialista russo em TI Alexander Vinnik, acusado de possuir e administrar a infame exchange de criptomoedas BTC-e, foi entregue aos EUA. o caso um “escândalo judicial, diplomático e humanitário”.

Vinnik aparece no Tribunal Federal de São Francisco para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro

O suposto cofundador e operador da notória exchange de criptomoedas BTC-e, Alexander Vinnik, foi extraditado da Grécia para os Estados Unidos na quinta-feira. O cidadão russo está enfrentando acusações no Distrito Norte da Califórnia e já apareceu em um tribunal federal em São Francisco, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA na sexta-feira. O procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr. da Divisão Criminal do departamento, foi citado como tendo afirmado:

Após mais de cinco anos de litígio, o cidadão russo Alexander Vinnik foi extraditado para os Estados Unidos ontem para ser responsabilizado pela operação do BTC-e, uma bolsa de criptomoedas criminosa, que lavou mais de US$ 4 bilhões em produtos criminais.

Vinnik, de 42 anos, foi preso enquanto estava de férias na cidade grega de Thessaloniki no verão de 2017 com um mandado dos EUA. Ele havia sido acusado por promotores americanos em uma acusação de 21 substitutas em janeiro daquele ano. A Grécia aprovou um pedido de extradição apresentado pelos Estados Unidos, mas o enviou primeiro para a França em dezembro de 2019, sob um mandado de prisão europeu.

Um tribunal francês condenou o empresário russo de criptomoedas a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro, e ele recentemente servido seu mandato, tendo em conta a sua prisão preventiva. Na França, ele também foi acusado de roubo de identidade e extorsão. Em julho, as autoridades americanas retirou um pedido para tirar o russo diretamente da França, numa tentativa óbvia de acelerar sua transferência pela Grécia, que já havia aprovado sua extradição para os Estados Unidos.

De acordo com a acusação dos EUA, o agora extinto BTC-e era uma “entidade significativa de crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro online que permitia que seus usuários negociassem bitcoin com altos níveis de anonimato e desenvolveu uma base de clientes altamente dependente de atividades criminosas”. Alega que a troca facilitou transações globais de crimes cibernéticos, recebendo receitas de uma ampla gama de crimes, como a Hack de Mt Gox, golpes de ransomware e até mesmo comércio de drogas.

BTC-e e Vinnik foram acusados ​​de uma acusação de operação de uma empresa de serviços financeiros não licenciada nos EUA e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro também. O russo também enfrenta 17 acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de envolvimento em transações monetárias ilegais. O Departamento de Justiça observou que sua plataforma não tinha um sistema de verificação de "conheça seu cliente" e nenhum programa de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela lei federal.

Rússia, extradição do advogado Brand Vinnik nos EUA 'abdução' e 'desaparecimento violento'

Falando à agência de notícias russa Tass, o advogado francês de Vinnik, Frederic Belot, confirmou que seu réu havia sido entregue à custódia dos EUA, após seu retorno da França sob decisão da Câmara de Investigação do Tribunal de Apelações de Paris na manhã de quinta-feira. “Ele foi imediatamente transferido para outro avião que voou para os Estados Unidos. O avião pousou em Boston e depois voou para São Francisco”, explicou Belot.

“Alexander Vinnik, que deveria ser libertado com base em três decisões da justiça francesa, foi transferido ontem como prisioneiro para a Grécia e lá foi literalmente 'carregado' em um avião particular para os EUA, sem permissão, como pediu e enquanto buscar asilo, ter acesso a um intérprete, a mim como seu advogado”, disse Zoe Konstantopoulou, que o representa na Grécia e na França, citado pelo jornal grego Ethnos.

Konstantopoulou recentemente compartilhou seus temores de que o russo seja mantido pelos EUA como um “refém” do conflito militar em curso na Ucrânia apoiada pela OTAN, onde Moscou está travando uma guerra em grande escala desde o final de fevereiro, apresentada como uma “operação militar especial” em defesa da população de língua russa. Os governos ocidentais optaram por ignorar os pedidos da própria Rússia para a extradição de Vinnik.

O especialista em TI, que negou as alegações dos EUA e manteve sua inocência, já havia expressado sua vontade de retornar à sua terra natal e comparecer perante o tribunal. Na Rússia, ele é acusado de peculato de mais de 600,000 rublos (cerca de US$ 10,000) e “fraude no campo da informação computacional” por 750 milhões de rublos (US$ 12.3 milhões).

Enquanto o Departamento de Justiça dos EUA agradeceu ao governo grego e ao Ministério da Justiça “por todos os seus esforços para garantir a transferência do réu para os Estados Unidos”, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova estabelecido que Moscou está “indignada com as ações hostis das autoridades gregas” e acusou Washington de realizar uma “caça real aos cidadãos russos”, chamando a extradição apressada de Vinnik de “sequestro”. Embora não mencionado no anúncio do DOJ, o proprietário do BTC-e também é suspeito de ter colaborado com a inteligência russa.

Em seus comentários, Zoe Konstantopoulou descreveu o caso como um “escândalo judicial, diplomático e intergovernamental” de vários anos, referindo-se à sua extradição como um “desaparecimento violento do território grego” que “constitui um método da máfia e um ato criminoso … violação do direito internacional e da legislação grega”, cometida com a participação de dois estados estrangeiros. Vinnik pediu asilo na Grécia e sua equipe de defesa também tenta garantir uma libertação por motivos humanitários. Sua esposa morreu em 2020 e seus dois filhos agora estão crescendo sem pais.

Quais são suas expectativas sobre o julgamento de Alexander Vinnik nos Estados Unidos? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

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Fonte: Bitcoin