Na quinta-feira, Alexander Vinnik foi extraditado para os Estados Unidos. Vinnik foi deportado da Grécia para a custódia dos EUA devido à sua relação com uma infame exchange de criptomoedas BTC-e. Cidadão russo extraditado acusado de ser o cofundador e operador do BTC-e. Agora, após sua transferência para os EUA, Vinnik está sujeito a acusações no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia.
Na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que o operador do BTC-e já compareceu ao tribunal federal de São Francisco. Kenneth A. Polite Jr. – procurador-geral adjunto do departamento da Divisão Criminal – disse que já se passaram mais de cinco anos para ações legais ordenadas contra Vinnik. Por fim, foi extraditado por seu suposto envolvimento na operação BTC-e. o cripto A bolsa que ele operava desempenha um papel notável em atividades ilícitas e é considerada uma lavagem de mais de 4 bilhões de dólares em fundos, disse ele.
Os EUA não estavam sozinhos atrás de Alexander Vinnik
No verão de 2017, Vinnik estava de férias na cidade de Thessaloniki, na Grécia. As autoridades da Grécia o prenderam por causa de um mandado de prisão dos EUA. Em janeiro de 2017, os promotores americanos apresentaram acusações contra ele, incluindo 21 acusações substitutivas. As autoridades dos Estados Unidos apresentaram um pedido à Grécia pedindo a deportação de Vinnik. No entanto, em dezembro de 2019, ele foi enviado para a França para cumprir as obrigações do mandado de detenção europeu.
Após a extradição de Vinnik para a França, ele foi submetido a um processo judicial no país. Ele foi então condenado a cinco anos de prisão, acusando-o de lavagem de dinheiro. Além disso, o empresário russo de criptomoedas também foi acusado de extorsão e roubo de identidade. Recentemente, ele cumpriu prisão preventiva.
Acusações contra o BTC-e de Vinnik
Vinnik e sua suposta cripto exchange BTC-e foram acusados de operar nos EUA como uma empresa de serviços monetários, sem licença. As acusações também incluem alegações de conspiração sobre cometer lavagem de dinheiro. Vinnik também enfrenta 17 outras acusações de lavagem de dinheiro, bem como duas acusações de transações monetárias ilegais.
O DOJ mencionou que o cripto plataforma de câmbio não possuía nenhum sistema de verificação de know-your-customer. Além disso, não possuía programa de combate à lavagem de dinheiro seguindo as obrigações da lei federal.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/08/alleged-owner-of-infamous-btc-e-alexander-vinnik-now-in-us-custody/