Uma enorme baleia Bitcoin que detinha 10,000 BTC desde 2015 até o momento surpreendeu os investidores, considerando a natureza das moedas adquiridas por este tipo de detentor: todo e qualquer BTC na carteira foi adquirido com a ajuda de atividades ilícitas.
Em 2014, grande parte do volume do Bitcoin era fornecida por criminosos, serviços de lavagem de dinheiro ou cidadãos que usavam a criptomoeda para pagamentos anônimos. Uma parte específica do volume criminoso foi Bitcoins roubados ou hackeados. A baleia que movimentou 10,000 BTC hoje está relacionada ao hack Mt.Gox de 2014.
7 de 10,000 anos $ BTC mudou-se hoje.
Nenhuma surpresa, é de criminosos, como a maioria dos antigos Bitcoins. É a carteira de câmbio BTC-e relacionada ao hack Mt. Gox de 2014.
Eles enviaram 65 BTC para @hitbtc algumas horas atrás, então não é um leilão do governo ou algo assim.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 de novembro de 2022
Como sugerem os dados on-chain, 65 BTC das carteiras foram enviados para hitbtc troca de criptogradas, o que significa que os criminosos estão tentando converter ou retirar seu ouro digital em dinheiro ou outros tipos de ativos digitais.
Considerando a transação bem-sucedida, a exchange não limitou ou marcou o endereço como “ilegal” ou relacionado a atividades criminosas, apesar dos dados públicos existentes. Neste momento, não está claro se os criminosos poderão lavar seus fundos e movê-los para fora do Ativos digitais indústria.
Anteriormente, o CEO da cryptoquant descreveu como o movimento de fundos antigos não deve ser considerado um fator de alta. De acordo com Young Ju, o Bitcoin antigo pertence a indivíduos que não podem usar os serviços KYC, foram cunhados na “era sem lei” ou distribuídos por meio de pequenos depósitos que não exigem KYC, causando pressão gradual no mercado.
Tendo em conta o número de antigos Bitcoin baleias e endereços menores, veremos um aumento contínuo da pressão no mercado na forma de operações de lavagem de dinheiro ou venda não KYC em bolsas que permitem depósitos sem confirmação de identidade.
Fonte: https://u.today/ancient-bitcoin-whale-awakens-by-moving-part-of-160-million-btc