As forças policiais australianas uniram-se às autoridades federais dos Estados Unidos para deter um grupo de homens acusados de distribuição de narcóticos e lavagem de dinheiro.
Na tarde de domingo, como parte de uma investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro e importação de drogas usando cripto no estado, três homens de 45, 39 e 34 anos foram presos em um depósito de Sydney.
Junto com uma equipe de tropa de choque, os policiais tinham mandados de busca. Os mandados de busca foram executados dentro de um bloco da unidade próximo ao local das prisões anteriores.
As autoridades divulgaram que apreenderam dinheiro no valor de US$ 4.7 milhões, laptops, telefones com dinheiro, contadores de dinheiro e dispositivos USB que permitem aos usuários adquirir Bitcoin e outros criptomoedas com a ajuda de um cartão de débito ou dinheiro.
Além disso, as autoridades também encontraram US$ 120,000 em dinheiro do homem mais jovem e US$ 51,500 em dinheiro do homem mais velho.
Cerca de cinco quilos de narcóticos proibidos também foram apreendidos, incluindo heroína, metilanfetamina e cocaína.
A Comissão Australiana de Inteligência Criminal (ACIC) e o Departamento de Segurança Interna dos EUA prestaram assistência à Polícia.
O jovem está se declarando culpado de acusações de lavagem e comércio. Ele é acusado de 12 crimes, incluindo conhecimento de tráfico de produtos do crime e fornecimento comercial de drogas ilegais. A fiança foi negada a ele quando compareceu ao Tribunal Local Central no sábado.
Enquanto isso, o homem mais velho foi libertado temporariamente e terá que comparecer ao tribunal no próximo mês. Ele está enfrentando acusações de fornecer narcóticos proibidos e lidar conscientemente com o produto do crime.
Robert Critchlow, Detetive Superintendente do Esquadrão de Crime Organizado do Comando do Crime do Estado de Sydney, revela que as prisões são a prova de que a operação multi-agência é bastante eficaz na contenção de grandes crimes no estado.
Critchlow diz que a Strike Force Mactier é uma operação de várias agências bem coordenada que demonstrou seu imenso potencial para esmagar o crime organizado grave em Nova Gales do Sul.
Há também grandes preocupações emergentes na Austrália em relação à criptomoedas usar. As autoridades até deram legislação para regular criptomoedas com a intenção de desencorajar atividades criminosas, como financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro com a ajuda de criptomoedas.
A polícia australiana acredita que os golpes ao redor criptomoedas aumentaram após a pandemia, com maus atores adotando uma política de “siga o dinheiro”.
Robert Jackson, diretor executivo de operações de inteligência da ACIC, diz que espera trabalhar com a Força Policial de NSW junto com outros parceiros nacionais e estrangeiros para garantir o sucesso das operações.
A Polícia Federal Australiana, o Australian Tax Office e a AFP, juntamente com seis outras agências governamentais, criaram uma força-tarefa para conter atividades criminosas.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/11/australian-police-seized-4-7-million-bitcoin-atms-and-drugs-in-a-sydney-storage-facility/