Uma empresa de caixa eletrônico Bitcoin, S&P Solutions, e seus três executivos foram supostamente acusados de papéis em uma série de atividades ilícitas e operação de quiosques de criptomoedas não licenciados. Os quiosques da empresa baseados em Ohio teriam lucrado com o dinheiro atraído pelas vítimas de fraudes criptográficas. A Força-Tarefa de Fraude Cibernética e Lavagem de Dinheiro do Serviço Secreto dos Estados Unidos estava investigando o caso.
A empresa de tecnologia bitcoin operava como Bitcoin of America. Os três executivos: o fundador Sonny Meraban, o pai de Meraban e gerente da empresa Reza Meraban e o advogado William Suriano, foram acusados de mais de 50 acusações. A acusação contra a empresa Bitcoin ATM e seus executivos foi devolvida por um grande júri do Condado de Cuyahoga.
Inclui uma acusação de conspiração, envolvimento em atividades corruptas, tributação e posse de ferramentas criminosas, cinco acusações de adulteração de registros, oito acusações de propriedade roubada e 33 acusações de violação de requisitos de licença e conformidades financeiras.
O agente especial encarregado do Serviço Secreto dos EUA, Blaine Forschen, revelou os insights de sua investigação. Ele observou que logo após o lançamento de seus caixas eletrônicos Bitcoin, as reclamações contra o Bitcoin of America começaram a surgir.
De acordo com a investigação, o Bitcoin of America tem negligenciado muitas “salvaguardas regulatórias e requisitos de conformidade financeira em Ohio”. Ele alegou que a empresa deturpou seu papel no processo de transferência de criptomoedas. Agia como uma passagem que facilitava o dinheiro passar das vítimas para os fraudadores sem ser pego ou monitorado.
Como o Bitcoin da empresa Caixas eletrônicos em Ohio não são licenciados, sua deturpação das instalações de transferência de dinheiro e a falta de regulamentação na região tornaram a empresa uma opção adequada para golpistas.
A falta de conformidade tornou os caixas eletrônicos Bitcoin uma escolha preferível
O supervisor de crimes econômicos da Promotoria do Condado de Cuyahoga, Andrew Rogalski, explicou que, devido à inadequação da conformidade da empresa com a lavagem de dinheiro. Isso permitiu que eles recebessem fundos e pagamentos ilegais das vítimas e os lavassem para os criminosos. Este caso permaneceu o mesmo nos EUA e globalmente.
Ao chamar alguns, ele disse que golpistas, robocallers e grupos do crime organizado em todo o mundo exploraram a falta de conformidade e licenciamento do Bitcoin of America. A criptomoeda é uma indústria nascente, mas as leis para lidar com elas não são novas. Como a criptografia é tudo sobre capital e fundos, a transferência de dinheiro exige uma licença no estado de Ohio que a empresa não possuía.
Além de facilitar a passagem segura para os fraudadores, a empresa também teria sua comissão. A investigação descobriu que o Bitcoin of America obteve lucro após receber 20% de cada transação. Independentemente de as transações serem legítimas ou ilegais, o corte da empresa permaneceu intacto.
Os investigadores disseram que rendeu à empresa cerca de 3.5 milhões de dólares até 2021. Na sequência da investigação, cerca de 52 desses caixas eletrônicos foram apreendidos. A maioria deles foi instalada nos postos de gasolina da região de Lorrain e Cuyahoga.
Bitcoin of America é um nome proeminente nos Estados Unidos como uma conhecida empresa Bitcoin ATM. Possui mais de 2,600 caixas eletrônicos criptográficos em 35 estados do país. É a quarta maior empresa de cripto ATM.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/