Uma empresa de tecnologia Bitcoin (BTC) e seus executivos foram indiciados por supostamente operar quiosques de criptomoedas não licenciados em Ohio, que conscientemente se beneficiaram de vítimas de golpes de criptomoedas.
A S&P Solutions, que operava como Bitcoin of America, junto com três de seus executivos estão enfrentando acusações de lavagem de dinheiro, conspiração e outros crimes relacionados à operação de mais de 50 quiosques de criptomoedas não licenciados no estado.
Um grande júri do condado de Cuyahoga devolveu a acusação em 1º de março contra a empresa, o proprietário e fundador, Sonny Meraban, o gerente Reza Meraban e o advogado da empresa, William Suriano. O trio foi preso na semana passada e mandados de busca foram executados em suas residências na Flórida e Illinois.
3 homens, 1 empresa autuados em golpe de criptomoeda; evite caixas eletrônicos do Bitcoin of America, diz promotor da Cuyahoga Co. https://t.co/LaR1L2E1yH
— Notícias 5 Cleveland (@WEWS) 2 de março de 2023
De acordo com o promotor de justiça Andrew Rogalski, golpistas românticos, imitadores da aplicação da lei e “chamadores robóticos”explorou a falta de proteções contra lavagem de dinheiro nos sistemas da empresa para transferir fundos das carteiras criptográficas dos usuários.
Rogalski comentou durante uma coletiva de imprensa de que “esses caixas eletrônicos estão prontos para golpistas”, acrescentando que eles:
“Instrua as vítimas, que geralmente são idosas ou vulneráveis, a ir especificamente ao Bitcoin dos caixas eletrônicos americanos, pegar o dinheiro que retiraram de suas contas de poupança ou 401Ks”,
Eles são então instruídos a colocar o dinheiro na máquina em troca de BTC em uma carteira que pensam ser deles, mas sobre a qual não têm controle, explicou.
Ele acrescentou que, em um caso, um senhor idoso perdeu $ 11,250 em três transações para um dos quiosques duvidosos em menos de uma hora para esse golpe.
Enquanto isso, a empresa supostamente embolsava uma taxa de transferência de 20% cada vez que isso ocorria e continuou a fazer mesmo depois de saber que eram fraudulentos.
A acusação também acusa a empresa de ser capaz de operar devido a “deturpações por escrito sobre a natureza de seus negócios para agências governamentais”, ajudando-a a operar os quiosques sem uma licença de transferência de dinheiro, de acordo com um relatório de 3 de março de Law360.
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52 caixas eletrônicos Bitcoin foram apreendidos na semana passada, mas a empresa tem mais em Ohio e outros estados. O Bitcoin of America obteve US$ 3.5 milhões em lucros com depósitos em dinheiro nesses quiosques ilegais em 2021, disse Rogalski.
As autoridades acreditam que a empresa está operando e evitando as salvaguardas regulatórias e os requisitos de conformidade financeira desde 2018.
A investigação sobre a empresa e seus executivos foi liderada pela Força-Tarefa de Fraude Cibernética e Lavagem de Dinheiro do Serviço Secreto dos Estados Unidos.
Em outubro, o Miami Field Office do FBI alertou que os caixas eletrônicos criptográficos estavam se tornando um veículo popular para os golpistas fraudarem as vítimas em uma tendência crescente de “abate de porco”Golpes.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-atm-firm-profited-from-crypto-scams-via-unlicensed-kiosks-secret-service