Bilionários do Bitcoin para cobranças da SEC

Como mostrado no filme “A Rede Social”, Cameron e Tyler Winklevoss, que co-fundaram o Facebook e foram enganados por Mark Zuckerberg, fizeram a transição para o início criptomoedas adotantes e “bilionários do Bitcoin”. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos já cobrou sua empresa (SEC).

Devido à sua Programa Gêmeos Ganhe, que garantiu um retorno aos consumidores que depositaram suas participações em criptomoedas, a SEC na quinta-feira acusou violações de valores mobiliários contra a exchange de criptomoedas administrada pelos irmãos. Além disso, junto com a Gemini estava a Genesis, sua parceira de empréstimo no programa e uma divisão do Digital Currency Group (DCG).

Seguindo as colapso da exchange de criptomoedas FTX em novembro, o que resultou em uma nova onda de contágio da indústria, pois os ativos economizados no FTX foram bloqueados ou perdidos, as acusações surgiram após várias semanas de conflitos cada vez mais públicos entre a liderança de Gemini e DCG. Segundo relatos, Gênese é responsável por mais de US$ 900 milhões em fundos pertencentes a clientes da Gemini.

Como isso aconteceu? Aqui está uma olhada na ascensão meteórica dos irmãos Winklevoss no espaço das criptomoedas e nas decisões recentes que resultaram em uma discussão pública entre a Gemini e a DCG, acusações da SEC, e o que parece ser uma lacuna financeira considerável para a Gemini.

Conceber Gêmeos

Aproximadamente $ 65 milhões em dinheiro e ações do Facebook foram concedidos aos gêmeos Winklevoss como parte do acordo de 2008 relacionado à fundação do gigante da mídia social.

Em 2012, os irmãos fundaram a Winklevoss Capital, uma empresa familiar, e começaram a acumular quantidades significativas de Bitcoin. De acordo com o Washington Post, os gêmeos detinham até 1% do valor de mercado da criptomoeda mais popular em novembro de 2013.

Eles passaram do armazenamento de Bitcoin para o gerenciamento de uma rodada de financiamento para a BitInstant, uma exchange pioneira de Bitcoin cujo criador Charlie Shrem acabou sendo detido por acusações de lavagem de dinheiro vinculadas ao comércio da Silk Road. A SEC rejeitou a proposta dos gêmeos de introduzir o primeiro Bitcoin ETF (ou fundo negociado em bolsa) no mesmo ano.

Os irmãos Winklevoss lançaram Gemini, uma bolsa de criptomoedas com licença do estado de Nova York, em 2015. Antes do previsto NFT Com a explosão do mercado em 2021, a plataforma se desenvolveu ao longo do tempo e adquiriu o mercado NFT Nifty Gateway em 2019. A Gemini Space Station, a empresa controladora, tinha um valor de mercado em novembro de 2021 de $ 7.1 bilhões.

Como o preço do Bitcoin subiu para quase US$ 20,000 em 2017, Cameron e Tyler foram oficialmente reconhecidos como “bilionários do Bitcoin” pela primeira vez (conforme detalhado no livro de Ben Mezrich com o mesmo nome). No momento em que este livro foi escrito, a Forbes estima o patrimônio líquido de cada irmão em US $ 1.1 bilhão.

No entanto, com o setor de criptomoedas em desordem nos últimos meses, Gemini e seus criadores encontraram novas dificuldades. Ao buscar autorização para seu produto futuro de Bitcoin em junho de 2022, a Gemini foi acusada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA de “fazer alegações materialmente falsas ou enganosas”. Com o colapso do mercado de criptomoedas, a Gemini demitiu 10% de seus funcionários.

Gênesis contra Gêmeos

Os problemas recentes de Gêmeos foram causados ​​por uma nova onda de inquietação no mercado de criptomoedas, precipitada no início de novembro colapso da exchange de criptomoedas FTX e sua empresa irmã Alameda Research.

Seguindo aquilo, Gênese declarou que deixaria de permitir que os clientes retirassem dinheiro de seu braço de empréstimo devido ao “impacto FTX”, citando “extraordinária instabilidade do mercado” como a razão pela qual não conseguiu continuar como de costume. A Gemini afirmou que teria que congelar os fundos dos clientes porque a Genesis era sua parceira em seu programa Earn com juros.

O Financial Times informou em dezembro que a Genesis estava de posse de ativos de consumo do programa Gemini Earn, totalizando quase US$ 900 milhões. De acordo com Cameron Winklevoss, a empresa proprietária da Genesis, Grayscale Investments e outras empresas de criptomoedas, Digital Currency Group, está tendo problemas de liquidez. No entanto, fundador e CEO Barry Silbert garantiu aos investidores que este não é o caso.

As conversas secretas entre Gemini e Genesis começaram no início de 2023, quando Winklevoss escreveu um carta aberta para Silbert. Na carta, ele acusou Silbert de usar “táticas de estol de má fé” para evitar resolver a disputa do fundo, implicando em fraude por parte do diretor do DCG. Silbert contestou as acusações.

Em 10 de janeiro, Cameron Winklevoss exigiu Silbertdemissão e alegada falsidade ideológica e fraude contábil na DCG, o que aumentou as acusações. Em resposta, a empresa referiu-se às afirmações de Winklevoss como “outro estratagema publicitário desesperado e improdutivo” dos fundadores da Gemini, que alegou serem “os únicos responsáveis ​​por operar o Gemini Earn e promover o programa para seus clientes”.

Em seguida, Gemini declarou que encerrou formalmente o programa Earn, forçando o Genesis a devolver o dinheiro que afirmava ter no valor de quase US $ 900 milhões. A cooperação entre a Gemini e a Genesis vinha executando o programa há quase dois anos.

SEC acusa

No momento em que este livro foi escrito, o assunto ainda não foi resolvido, mas as acusações da SEC com a Gemini Earn apresentam um novo desafio tanto para a Gemini quanto para a Genesis. Segundo a agência, as empresas solicitaram que centenas de milhares de usuários contribuíssem com bilhões de dólares em criptomoedas em troca da venda de títulos não registrados aos clientes.

O presidente da SEC, Gary Gensler, declarou:

Alegamos que a Genesis e a Gemini venderam títulos não registrados ao público, contornando os requisitos de divulgação destinados a proteger os investidores. As cobranças de hoje se baseiam em esforços anteriores para demonstrar ao público investidor e ao mercado que as plataformas de empréstimo de criptomoedas e outros intermediários devem cumprir nossos regulamentos de valores mobiliários testados e comprovados.

Tyler Winklevoss respondeu às acusações questionando o momento, alegando que a Gemini estava em negociações com a SEC há 17 meses e que o programa era supervisionado pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York.

1/ É decepcionante que o @SECGov optou por entrar com uma ação hoje como @Gêmeos e outros credores estão trabalhando juntos para recuperar os fundos. Esta ação não contribui em nada para promover nossos esforços e ajudar os usuários do Earn a recuperar seus ativos. Seu comportamento é totalmente contraproducente.

- Tyler Winklevoss (@tyler) 12 de janeiro de 2023

“Apesar de nossas discussões contínuas, a SEC decidiu alertar a mídia primeiro, e não a nós, antes de anunciar sua reclamação.” Ele twittou: “Super coxo. É lamentável que eles estejam priorizando pontos políticos em vez de nos ajudar a promover os interesses dos 340,000 usuários Earn e outros credores.”

Gemini sempre fez um esforço para cumprir todas as regras e regulamentos pertinentes, ele continuou. Genesis e DCG ainda não responderam às alegações da SEC.

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