Esse bando de infiltrados de Bitcoin não estava preparado para o resultado de seus atos nefastos; a quantidade de dinheiro que eles roubaram foi tão grande que os fez perder o foco e acabaram sendo presos.
Os infiltrados – um grupo de amigos – foram acusados de roubar quase £ 21 milhões de um site de negociação de criptomoedas.
James Parker, Kelly Caton, Stephen Boys, Jordan Robinson e James Austin-Beddoes são acusados de receber dinheiro de uma falha no site, cujo nome não foi divulgado pela BBC.
Os homens usaram seus conhecimentos de criptomoedas para desviar o dinheiro e lavá-lo através de várias contas ao redor do mundo.
Assalto ao Bitcoin planejado do apartamento
A polícia de Lancashire disse que os homens planejaram a trama de seu apartamento em Blackpool depois de saber sobre uma falha no referido site de negociação de criptomoedas.
Os aspirantes a criminosos por trás de um golpe de bitcoin no Reino Unido estavam tão entusiasmados com sua riqueza recém-descoberta que gastaram tudo em estilos de vida luxuosos, informou a BBC.
O Manchester Evening News relata que a gangue foi presa esta semana por seis anos e 18 meses após a façanha que rendeu US$ 26.9 milhões em bitcoin.
A polícia supostamente recuperou 445 bitcoins, relógios de luxo, carros, propriedades, itens de grife e uma adega de 600 vinhos.
James Parker ficou conhecido como o milionário do Bitcoin, disse a polícia. Imagem: Polícia de Lancaster via BBC.
Distribuir carros e vales-presente para as pessoas
Além de seus bens luxuosos, a quadrilha tinha contas bancárias contendo mais de US$ 1 milhão e eles conseguiram comprar uma mansão de luxo por US$ 1 milhão em dinheiro que foi entregue em uma mala, disse o relatório.
A certa altura, eles supostamente foram capazes de dar mais de $ 73,000 a funcionários corruptos para que seu golpe pudesse continuar - e isso não é tudo.
Eles ganharam dinheiro tão rapidamente que Parker comprou carros para estranhos e distribuiu vales de £ 5,000 para tentar lidar com os lucros. Mas tudo desmoronou quando Caton relatou à polícia que ela estava Bitcoin roubado.
Os fraudadores usaram a internet de suas próprias casas, e descobriu-se que mais de $ 1 milhão em Bitcoin estava envolvido. Um porta-voz do Crown Prosecution Service disse:
“Uma quantidade muito significativa dos ativos lavados foi devolvida ou está em processo de recuperação em nome da bolsa australiana de criptomoedas.”
Os quatro homens foram presos depois que a polícia recebeu informações das autoridades australianas sobre atividades suspeitas em um site de troca de criptomoedas registrado por um deles.
Departamento de Polícia de Lancaster Sargento Wainwright disse:
“A riqueza que eles encontraram provavelmente foi demais para eles próprios compreenderem.”
A sentença
A quadrilha foi acusada de converter propriedade criminosa e transferir propriedade criminosa para o exterior - o que acarreta até 15 anos de prisão por acusação (com mais três anos).
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 949 bilhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Enquanto isso, Parker faleceu em 2021 antes que pudesse ser processado. Sua morte claramente o salvou do que teria sido uma longa permanência atrás das grades.
Depois que Parker morreu, seu corrupto consultor financeiro, Boys, foi condenado por uma série de crimes de fraude e recebeu uma sentença de seis anos de prisão.
Os co-conspiradores dos meninos Caton, Robinson e Austin-Beddoes também foram condenados por acusações de fraude e receberam penas de prisão de quatro anos.
Imagem em destaque da Era da Informação
Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-thieves-busted-by-cops/