Autoridades na China anunciaram recentemente a prisão de dez suspeitos que dizem estar por trás de uma plataforma de pirâmide online que supostamente roubou milhões de dólares de usuários desavisados. Os suspeitos são acusados de usar a promessa de altos retornos e uma renda regular para atrair mais vítimas.
Um 'unicórnio no campo das aplicações globais'
As autoridades chinesas disseram recentemente que prenderam dez indivíduos por trás de uma plataforma online que acreditam ser um esquema de pirâmide, segundo um relatório regional da China. O relatório sugere que os golpistas podem ter fraudado investidores desavisados em mais de US$ 15 milhões ou 100 milhões de yuans.
De acordo com Denunciar, as prisões dos suspeitos não identificados ocorreram após a conclusão de uma investigação de seis meses sobre as atividades da plataforma. A investigação foi iniciada depois que as autoridades relataram ter visto o uso inicial de moeda digital para implementar o esquema de pirâmide em Xangai.
Uma das equipes de investigação, a Equipe de Investigação Econômica do Bureau de Segurança Pública de Xangai (EITSPS), disse que os mentores do esquema de pirâmide reforçaram suas alegações de que eles forneceram “serviços de valor agregado para investimento em moeda virtual”. Os golpistas também disseram aos usuários que seu projeto era um “unicórnio no campo de aplicativos globais”.
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Mais de 60,000 contas de membros criadas
No entanto, após concluir a investigação, a polícia chinesa descobriu que o esquema de pirâmide online, estabelecido em 2020, tinha servidores no exterior. Esses servidores, de acordo com o relatório, eram controlados pelo principal suspeito criminal conhecido apenas como “Mou”. Por meio da chamada empresa promotora de tecnologia blockchain, a promessa de um alto retorno e pagamentos regulares, Mou e seus cúmplices conseguiram atrair investidores desavisados.
Acredita-se também que Mou tenha criado uma equipe de publicidade e promoção para atrair mais usuários a pagar taxas de associação. Essa equipe também estabeleceria grupos de bate-papo de mídia social que usariam para recrutar mais usuários para participar do golpe. Antes de suas prisões, os suspeitos haviam desenvolvido com sucesso mais de 60,000 contas de membros, segundo o relatório.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/chinese-authorities-arrest-alleged-masterminds-behind-an-online-virtual-currency-pyramid-scheme/