O banco central holandês impôs uma multa à exchange cripto Coinbase por fornecer serviços no passado sem o registro necessário. A plataforma de negociação, que tem até março para se opor à medida, está considerando um recurso contra a medida.
Autoridade monetária holandesa multa Coinbase por operar sem registro
Banco Nederlandsche (DNB) impôs uma multa administrativa de € 3,325,000 (mais de US$ 3.6 milhões) à Coinbase Europe Limited, em 18 de janeiro de 2023. Um anúncio explicava a penalidade com a exchange que oferecia serviços criptográficos na Holanda em um período anterior sem registro no banco central .
Isso, de acordo com o regulador, constitui descumprimento das regras holandesas, pois as empresas que desejam fornecer serviços relacionados a cripto são obrigadas a se registrar no DNB sob a Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento Antiterrorista do país.
A autoridade monetária detalhou ainda que o valor base para esta categoria de multas é de 2 milhões de euros, salientando que a multa no caso da Coinbase foi aumentada “devido à gravidade e grau de culpabilidade do incumprimento”.
“Ao aumentar a multa, o DNB levou em consideração o fato de que a Coinbase é um dos maiores provedores de serviços criptográficos do mundo. Além disso, a Coinbase tem um número significativo de clientes na Holanda que fazem uso de seus serviços criptográficos”, disse o banco e observou que a bolsa não pagou nenhuma taxa de supervisão.
O banco central holandês também destacou que a Coinbase operou sem registro por um período prolongado, entre meados de novembro de 2020 e o final de agosto de 2022, enfatizando que considera um grave descumprimento.
No entanto, o DNB também reduziu a multa em 5%, pois disse que a Coinbase sempre teve a intenção de obter o registro na Holanda, o que fez em 22 de setembro do ano passado. O requisito de registro para provedores de serviços criptográficos foi introduzido em maio de 2020.
A falta de registro fez com que a bolsa global não pudesse relatar transações incomuns à Unidade de Inteligência Financeira holandesa durante o referido período e essas transferências podem ter passado despercebidas pelas autoridades investigativas, insistiu o banco.
A Coinbase poderá se opor à multa até 2 de março de 2023. A exchange foi citada pela Reuters como declarando que discordava da decisão do DNB, que disse "não inclui críticas aos nossos serviços reais". A empresa de criptografia agora está considerando um recurso.
Em julho de 2022, o De Nederlandsche Bank impôs uma medida idêntica contra a Binance. A maior exchange de criptomoedas do mundo também foi multado o mesmo valor em euros por oferecer serviços criptográficos na Holanda sem o registro necessário.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/coinbase-fined-e3-3-million-in-netherlands-exchange-considers-appeal/