De acordo com documentos judiciais associados ao processo de falência da FTX, em 9 de novembro - dois dias antes de a empresa entrar com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 - o co-CEO da FTX, Ryan Salame, disse às autoridades das Bahamas que Sam Bankman-Fried (SBF) enviou fundos de clientes para o empresa Alameda Research. Uma carta escrita por Salame enviada ao comissário de polícia das Bahamas detalhou o “possível mau uso dos ativos dos clientes” pela SBF.
Documentos judiciais indicam que o co-CEO da FTX, Ryan Salame, supostamente traiu o Bankman-Fried
Um relato por escrito do co-CEO da FTX, Ryan Salame, detalha que o ex-executivo da FTX pode ter divulgado os supostos atos fraudulentos de Sam Bankman-Fried (SBF) dois dias antes da empresa de criptomoedas arquivada para proteção contra falência.
Ostensivamente, Salame contatou autoridades policiais nas Bahamas e explicou que a SBF enviou transferências ilícitas para Alameda. A carta é datada de 9 de novembro e Salame explicou que os fundos dos clientes foram usados para pagar as “perdas financeiras” da Alameda.
Os documentos do tribunal detalham que a carta de Salame foi primeiro para a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas e depois foi distribuída ao comissário de polícia das Bahamas. A carta foi supostamente recebida pela diretora executiva da comissão de valores mobiliários das Bahamas, Christina Rolle.
Salame supostamente explicou que os altos executivos da FTX - SBF, Gary Wang e Nishad Singh eram os únicos três indivíduos que tinham acesso total para transferir esses fundos para a Alameda.
Além disso, documentos judiciais mostram que os advogados da FTX acusaram o governo das Bahamas de ordenar que a SBF e Gary Wang cunhassem milhões de tokens. Também há acusações de que os residentes das Bahamas receberam tratamento especial durante o colapso da FTX.
Há um “suposto $ 100 milhões em retiradas de criptomoedas que ocorreram entre 10 de novembro de 2022 e 11 de novembro de 2022, de 1,500 indivíduos”. Presume-se que os recursos ostensivos utilizados para esses saques sejam provenientes de clientes da FTX Digital.
Salame tinha um relacionamento com funcionários do governo das Bahamas também, já que certa vez ele viajou para Ohio para 80 Acres Farms com o primeiro-ministro das Bahamas (PM) Philip Davis e outros funcionários da nação insular.
Além disso, Salame alegadamente doou US$ 22 milhões a políticos republicanos para o ciclo eleitoral de meio de mandato de 2022, de acordo com dados do opensecrets.org. Ambos PM Davis e Salame foram associados a empreendimentos envolvendo 80 Acres e seu parceiro Eeden Acres. Os relatórios mostram que a 80 Acres Farms supostamente recebeu US$ 25 milhões em financiamento da FTX Ventures.
No que diz respeito a um relacionamento especial entre a SBF e o governo das Bahamas, as autoridades da ilha dizem que as alegações são “inflamáveis e falsas”. As autoridades das Bahamas afirmam que o governo apenas discutiu “processos de insolvência nas Bahamas” com a SBF antes do processo do Capítulo 11.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/court-documents-say-ftx-boss-ryan-salame-snitched-on-sbf-2-days-before-the-bankruptcy-filing/