Hoje em dia, criptomoedas, drogas e outras coisas proibidas andam de mãos dadas.
Na Austrália, a polícia uniu forças com autoridades federais dos Estados Unidos para prender um grupo de homens acusados de lavagem de dinheiro e distribuição de entorpecentes.
Três homens de 34, 39 e 45 anos foram presos na tarde de sábado em um depósito de Sydney como parte de uma investigação em andamento sobre importação de drogas e lavagem de dinheiro usando criptomoedas no estado.
Os policiais, auxiliados por uma equipe do batalhão de choque, cumpriram mandados de busca em dois apartamentos localizados dentro de um quarteirão próximo ao local das prisões anteriores.
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De acordo com as autoridades, eles apreenderam US$ 4.7 milhões em dinheiro, laptops, contadores de dinheiro, telefones celulares e dispositivos USB que permitem aos usuários adquirir Bitcoin e outras criptomoedas usando dinheiro ou cartão de débito.
Além disso, as autoridades afirmaram que revistaram o jovem e descobriram que ele estava na posse de US$ 120,000 em dinheiro, enquanto o homem mais velho carregava US$ 51,500 em dinheiro.
Cerca de cinco quilos de narcóticos proibidos também foram recuperados, incluindo cocaína, heroína e metilanfetamina.
A polícia foi assistida pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA e pela Comissão Australiana de Inteligência Criminal (ACIC).
O jovem enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e comércio de produtos do crime.
O homem de 39 anos foi acusado de 12 crimes, incluindo fornecimento comercial de drogas ilegais e conhecimento de tráfico de produtos do crime. No sábado, ele compareceu ao Tribunal Local Central e teve sua fiança negada.
Valor de mercado total do BTC em US$ 805.46 bilhões no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
O homem mais velho recebeu liberdade condicional e comparecerá ao tribunal no próximo mês sob a acusação de lidar conscientemente com o produto do crime e fornecer narcóticos proibidos.
As prisões e confiscos, de acordo com o Detetive Supt. Robert Critchlow, do Esquadrão de Crime Organizado do Comando do Crime do Estado de Sydney, demonstram a eficácia das operações de várias agências na supressão de grandes crimes em todo o estado.
“Strike Force Mactier é uma operação de várias agências bem coordenada que mostrou sua capacidade de interromper o crime organizado grave em Nova Gales do Sul”, disse o detetive superintendente Robert Critchlow.
Enquanto isso, há uma preocupação crescente na Austrália com o uso de moedas digitais. As autoridades apresentaram legislação para reger os ativos criptográficos, com o objetivo principal de impedir seu uso criminoso para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
De acordo com a polícia australiana, os golpes de criptomoedas “surgiram” após o surto de COVID-19 e adotaram uma política de “siga o dinheiro”.
“Esperamos continuar cooperando com a Força Policial de NSW e outros parceiros nacionais e estrangeiros para garantir o sucesso de nossas operações”, disse o diretor executivo de operações de inteligência da ACIC, Robert Jackson.
Nove agências governamentais, incluindo a Polícia Federal Australiana, o Australian Tax Office e a AFP, formaram um grupo de trabalho para perseguir essas atividades nefastas.
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Imagem em destaque do Crossfire KM, gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/