Alexander Vinnik, o suposto proprietário e operador da infame exchange de criptomoedas BTC-e, não foi considerado elegível para liberdade sob fiança nos Estados Unidos, para onde foi recentemente transferido da Grécia. O russo, acusado de lavagem de dinheiro em larga escala por meio da extinta plataforma de negociação e outros crimes, rejeita as acusações dos EUA.
Alexander Vinnik permanece na prisão da Califórnia, embaixada russa oferece ajuda
As autoridades dos Estados Unidos negaram efetivamente a libertação sob fiança do especialista em TI Alexander Vinnik, informou a mídia russa, citando seu registro no site da Cadeia de Santa Rita, na Califórnia, onde está encarcerado. Vinnik está nos Estados Unidos desde sua apressada extradição da Grécia há pouco mais de uma semana, o que irritou sua equipe de defesa internacional.
O empresário cripto foi preso com um mandado dos EUA no verão de 2017, na cidade grega de Thessaloniki, onde chegou em férias com a família. A Grécia o enviou pela primeira vez para a França no final de 2019, onde servido uma sentença de cinco anos por lavagem de dinheiro. Em julho, as autoridades americanas retirou um pedido para tirá-lo da França, acelerando assim sua transferência pela Grécia, que já havia aprovado sua extradição para os Estados Unidos.
Seus advogados protestaram contra a decisão de entregá-lo rapidamente às autoridades americanas, apontando que ele havia solicitado asilo na Grécia depois de avisar anteriormente que nos EUA Vinnik provavelmente se tornará um “refém” do confronto geopolítico em torno do conflito militar em curso na Ucrânia apoiada pela OTAN, que foi invadida pelas forças russas em fevereiro.
As informações fornecidas pelo localizador online de presos da prisão não indicam se a decisão da fiança foi tomada na audiência de sexta-feira, 5 de agosto, quando Vinnik compareceu a um tribunal federal em São Francisco, ou se o juiz ainda não considerou o assunto. Uma verificação de status retorna a mensagem curta “Não pode ser liberado sob fiança (SEM FIANÇA)”.
Russo se declara 'não culpado' por crimes alegados por promotores dos EUA
Durante a primeira audiência, Alexander Vinnik declarou sua inocência e se declarou inocente, de acordo com um relatório da agência de notícias Tass, citando um porta-voz do tribunal. A próxima audiência está marcada para 15 de agosto.
De acordo com a acusação, citada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) no anúncio de sua extradição na semana passada, BTC-e processou transações de uma ampla gama de crimes, como o Hack de Mt Gox, golpes de ransomware e comércio de drogas. O russo agora enfrenta várias acusações de lavagem de dinheiro por mais de US$ 4 bilhões, entre outras acusações.
Em outro relatório desta semana, Tass revelou que a Embaixada da Federação Russa em Washington ainda estava buscando contato com Vinnik por telefone. Nadezhda Shumova, que chefia o Departamento Consular da missão, afirmou que os diplomatas russos pretendem fornecer toda a assistência consular e legal necessária ao seu compatriota.
Tanto a Grécia quanto a França ignoraram os pedidos de extradição apresentados pela Rússia, onde ele é acusado de desvio de mais de 600,000 rublos (menos de US$ 10,000 nas taxas de câmbio atuais) e “fraude no campo da informação de computador” por 750 milhões de rublos (US$ 12 milhões). O próprio Vinnik expressou no passado sua vontade de retornar à sua terra natal e enfrentar a justiça lá. Isso parece improvável, no entanto. Uma acusação não mencionada pelo DOJ é que ele colaborou com a inteligência russa.
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Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Embaixada da Rússia na Grécia
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Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-btc-e-operator-vinnik-reportedly-denied-bail-in-us-maintains-innocence/