A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) reiterou que as exchanges de criptomoedas precisam estar em conformidade com as restrições impostas aos usuários russos pela invasão da Ucrânia por Moscou. O lembrete vem depois que pesquisadores estabeleceram que ativistas pró-Rússia arrecadaram milhões de dólares em ativos digitais para apoiar seu esforço de guerra.
Cingapura diz que medidas direcionadas à Rússia se aplicam a todas as instituições financeiras, incluindo exchanges de criptomoedas
O cumprimento das sanções financeiras contra a Rússia é uma obrigação para as exchanges de criptomoedas licenciadas, comentou a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) para a mídia local na segunda-feira. A declaração vem depois que estudos recentes descobriram que grupos pró-Rússia receberam doações de criptomoedas no valor de milhões de dólares para financiar operações militares russas na Ucrânia.
Após a invasão da Rússia no final de fevereiro, o MAS introduziu em março medidas financeiras destinadas a bancos, entidades e atividades russas designadas, incluindo angariação de fundos em benefício do governo russo. Respondendo a perguntas do Channel News Asia (CNA), um canal de TV de propriedade da emissora nacional Mediacorp, o banco insistiu:
Essas medidas se aplicam a todas as instituições financeiras em Cingapura, incluindo provedores de serviços de token de pagamento digital (DPTSPs) licenciados para operar em Cingapura.
O regulador não especificou se recebeu algum relatório de trocas sendo usadas para canalizar criptomoedas para grupos pró-russos. No entanto, a autoridade enfatizou que os provedores de serviços de criptografia devem ter controles robustos para evitar lidar com bancos sancionados e atividades proibidas.
O MAS salientou que essas plataformas devem realizar a devida diligência do cliente para verificar as identidades de seus clientes e rastrear suas contrapartes de transações. Os DPTSPs também são obrigados a monitorar possíveis tentativas de burlar as proibições, como o uso de misturadores e copos, elaborou o banco central.
Um relatório divulgado pela empresa forense blockchain Chainalysis em julho, identificou mais de 50 organizações que coletado mais de US$ 2.2 milhões em criptomoedas para apoiar o lado russo na guerra da Ucrânia. Andrew Fierman, chefe de estratégia de sanções da empresa, disse agora à CNA que as doações de criptomoedas, usadas para comprar qualquer coisa, de drones a coletes à prova de balas, já atingiram US$ 4.8 milhões.
De acordo com uma pesquisa publicada em outubro por outra plataforma de rastreamento de criptomoedas, a TRM Labs, em 22 de setembro os grupos pró-Rússia haviam angariado $ 400,000 desde o início da invasão da Rússia em 24 de fevereiro deste ano. Algumas dessas organizações e ativistas já foram colocadas sob sanções ocidentais.
Embora Cingapura tenha saudado a adoção de criptomoedas, pois desempenham um papel de apoio no ecossistema de ativos digitais, a cidade-estado também está busca para reduzir os riscos para os investidores de criptomoedas de varejo por meio de regulamentos mais rígidos propostos na semana passada pelo MAS. Entre as medidas sugeridas estão uma avaliação de conscientização de risco para investidores e a proibição do uso de fundos emprestados para negociação de criptomoedas.
Você espera que Cingapura tome medidas adicionais para evitar a evasão de sanções por meio de plataformas criptográficas licenciadas em sua jurisdição? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-must-comply-with-russia-sanctions-singapore-central-bank-says/