As agências policiais russas foram atrás dos organizadores de uma grande pirâmide criptográfica que promete retornos extraordinariamente altos. O esquema Ponzi está sendo desvendado depois que um projeto semelhante enganou milhares de investidores na Rússia, na região e muito além.
Polícia encontra organizadores de pirâmide criptográfica no Daguestão, Rússia
Oficiais do Serviço Federal de Segurança (FSB) e do Ministério de Assuntos Internos da república russa do Daguestão identificaram pessoas suspeitas de organizar uma grande pirâmide financeira que oferece às vítimas lucros de até 500% ao ano em seus investimentos em ativos digitais.
De acordo com fontes citadas pelo jornal de negócios russo Kommersant, os suspeitos são representantes do projeto Yusra Global, informou a Forklog. Além do Daguestão, a entidade fraudulenta estabeleceu escritórios em outras regiões russas, no Cazaquistão na Ásia Central e na Turquia.
A publicação revela que as autoridades detiveram quatro pessoas em janeiro, todos cidadãos russos, que se acredita estarem por trás do esquema Ponzi. Eles foram inicialmente colocados sob prisão por um período de dois meses. Os réus podem enfrentar até dez anos de prisão, além de pesadas multas.
Os autores da fraude estavam inflando cotações de valores de ativos digitais e pagando dividendos usando os fundos investidos por novos participantes da pirâmide, detalhou o relatório. Eles distribuíram o restante do dinheiro entre si e compraram imóveis.
Estimativas preliminares sugerem que as perdas das vítimas chegam a 1 bilhão de rublos, ou mais de US$ 10 milhões de acordo com as taxas de câmbio atuais no momento da redação, revelou o jornal russo.
As notícias sobre a investigação sobre a Yusra Global vêm depois do ano passado, quando as autoridades russas desvendaram o maior golpe financeiro do país desde o notório MMM pirâmide na década de 1990.
finiko, também um esquema Ponzi que explora a crescente popularidade das criptomoedas, é responsável pela fora de até US$ 4 bilhões no total. Seu fundador Cirilo Doronin — um influenciador de mídia social vinculado a outros golpes no passado — e vários de seus cúmplices Foram presos.
Cidadãos da Rússia, Ucrânia e outros países do antigo espaço soviético, estados membros da UE e os EUA estão entre as pessoas que enviaram 800,000 depósitos de criptomoedas separados para a entidade fantasma. A pirâmide, que foi baseada em outra república russa, o Tartaristão, recebido mais de US$ 1.5 bilhão em bitcoin em menos de dois anos, de acordo com a Chainalysis.
Você espera que as autoridades russas tenham como alvo outras pirâmides financeiras relacionadas a investimentos em criptomoedas? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/