O uso de criptomoedas está aumentando na Rússia, informou o chefe do órgão fiscalizador financeiro do país ao presidente Putin. A agência, Rosfinmonitoring, está acompanhando milhares de participantes em transações de ativos digitais com um novo sistema de análise de blockchain, revelou o funcionário.
Volume de transações criptográficas na Rússia quase US$ 13 bilhões, diz autoridade financeira
A rotatividade de criptoativos na Rússia está crescendo, de acordo com Yury Chikhanchin, diretor do Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Federação Russa (Rosfinmonitoramento), que relatou ao presidente Vladimir Putin sobre as operações atuais da agência.
O cão de guarda está monitorando as atividades de mais de 25,000 participantes em transações criptográficas, revelou o executivo em uma reunião com o chefe de estado. O serviço também identificou cerca de uma dúzia de organizações financeiras que prestam assistência a eles.
Citado pelo portal de notícias de negócios RBC, Putin observou que onde quer que dinheiro ou novos instrumentos financeiros apareçam, também aparecem “vigaristas”. Chikhanchin admitiu que o uso de criptomoeda está aumentando na Rússia na ausência de regulamentação abrangente.
“Acreditamos que o volume de negócios da criptomoeda hoje é de mais de 630,000 bitcoins”, detalhou sem dar mais detalhes. Nas taxas atuais, essa quantidade de BTC aproxima-se de US$ 13 bilhões em equivalente fiduciário. De acordo com uma estimativa citada pelo Banco da Rússia em 2021, o volume anual de transações criptográficas feitas pelos russos na época era de cerca de US$ 5 bilhões.
A Rosfinmonitoring realizou cerca de 120 investigações relacionadas a cripto e iniciou mais de 60 casos criminais. Chikhanchin apontou que isso foi possível graças ao lançamento da nova plataforma 'Transparent Blockchain' da Rússia.
“Há um ano, o serviço só conseguia rastrear bitcoin, mas usar esse sistema permite que você veja os movimentos de mais de 20 criptoativos diferentes”, explicou o funcionário. A ferramenta de análise criptográfica está atualmente passando por testes no Ministério de Assuntos Internos, no Serviço Federal de Segurança e no Comitê Investigativo. Outros países da Comunidade de Estados Independentes demonstraram interesse em obtê-lo.
O Transparent Blockchain foi empregado nos esforços para fechar o mercado darknet Hydra, como parte da cooperação com agências policiais e representantes de organizações de inteligência financeira de outras nações.
o site era derrubado no início de abril de 2022, quando as autoridades alemãs apreenderam seus serviços em uma operação conduzida com o apoio dos EUA. Um suposto administrador, o cidadão russo Dmitry Pavlov, foi preso mais tarde naquele mês.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/cryptocurrency-turnover-growing-in-russia-watchdog-reports-to-putin/