10,000 BTC da Dead Crypto Exchange Wex Wallet foram removidos de forma suspeita 

• Wex, sucessor do roubo de BTC-e de 10,000 BTC de qualquer forma anônima.
• Prisão de Alexander Vinnik em acusação de lavagem de dinheiro ligada a Mt. Gox. 
• Envolvimento de Alexie Bilyuchenko nas fraudes e seu passado. 

10k BTC de Wex transferidos 

O sucessor da bolsa de criptomoedas fechada BTC-e, Wex, é de 10,000 BTC sendo movidos de suas carteiras pela primeira vez em cinco anos. 

Segundo as fontes, o BTC no valor de $ 165 milhões foi transferido para carteiras anônimas desde sua maior transação em agosto de 2017. Em 23 de novembro de 2022, 3,500 BTC foram movidos para várias carteiras desconhecidas e outra soma de 6,500 foi movida para um único endereço. 

Foi notado pela primeira vez por Sergey Mendeleev, fundador da bolsa de criptomoedas Garantex e CEO do Indefibank. De acordo com os relatórios da Bits.media, Sergey divulgou isso em seu canal no Telegram. 

Ao contrário de outros jogadores, o BTC-e não pedia verificação de identidade aos usuários e atraía investidores legítimos e criminosos organizados para lavar dinheiro. De acordo com a Global Witness, o aumento da popularidade do BTC-e entre os investidores foi notado em 2016, quando se tornou a terceira maior exchange de criptomoedas do mundo.   

O Federal Bureau of Investigations (FBI) suspeitava que o BTC-e estivesse envolvido 

em esconder os fundos roubados vinculados ao hack Mt. Gox em fevereiro de 2014. Além disso, os especialistas em crimes cibernéticos acreditam que também é mal utilizado pelo misterioso grupo de hackers russo Fancy bears.     

O que aconteceu com todos os culpados?

De acordo com a Coin Republic, o FBI forçou o BTC-e a interromper as operações comerciais em 2107. O suposto operador da criptomoeda exchange, Alexander Vinnik, foi preso pelas autoridades na Grécia no mesmo ano pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), acusado de lavagem de dinheiro de cerca de US$ 9 bilhões por meio da bolsa.  

De acordo com a BBC, após o colapso da empresa anterior, fundada por Vinnik e seu outro sócio, Alexie Bilyuchenko. Logo depois, para recuperar as perdas, Bilyuchenko decidiu iniciar outra bolsa chamada Wex. Mas logo, no verão de 2018, a atividade comercial desacelerou e, no final do ano, finalmente parou completamente de repente. . 

O jogador-chave Alexie foi o responsável pela paralisação das negociações no Wex, deixando os usuários impossibilitados de acessar seus investimentos. Estima-se que US$ 450 milhões em criptomoedas desapareceram sem deixar vestígios.  

O advogado de Vinnik, Timofei Musatov, disse aos repórteres da mídia local que, enquanto Vinnik está na prisão, ele faz uma longa greve de fome, sofrendo de um tumor cerebral. França, Rússia e Estados Unidos estão buscando sua extradição. Em dezembro de 2019, a polícia grega o entregou à França. Depois disso, as autoridades francesas o transferiram para o governo dos Estados Unidos no mesmo ano. 

Como observou Mendeleev, a polícia russa prendeu Bilyuchenko em março de 2019. Em junho de 2022, o coproprietário e CEO da Wex foi preso pela Interpol a pedido do Cazaquistão.  

Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.

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