Do Kwon responde a relatos de tentativa de saque do BTC

O ex-fundador do Terraform Labs, Do Kwon, teria tentado retirar US$ 69 milhões em Bitcoin logo após a emissão de um mandado de prisão em seu nome. 

KuCoin e OKX solicitados a congelar fundos

De acordo com os promotores sul-coreanos, Do Kwon tentou desviar cerca de US$ 69 milhões do tesouro da Guarda da Fundação Luna (LFG) logo após a aplicação da lei do país emitir um mandado de prisão contra ele em 14 de setembro. O LFG é uma organização sem fins lucrativos criada por Do Kwon para defender o preço do LUNA (Terra). 

Os relatórios afirmam que em 15 de setembro, a LFG criou uma carteira Binance. Logo depois, 3313 BTCs foram movidos do LFG para carteiras criadas nas exchanges Kucoin e OKX. Cerca de 1354 BTCs dos fundos transferidos foram enviados para Kucoin durante três dias consecutivos, seguidos por 1959 BTCs que foram enviados para OKX. A Procuradoria do Distrito Sul de Seul apelou a ambas as bolsas para congelar os fundos. Eles estão investigando o assunto em conjunto com a Equipe de Investigação Conjunta de Crimes de Valores Mobiliários. Embora a OKX não tenha respondido ao pedido, a KuCoin concordou em cumprir e congelar os ativos. No entanto, como nenhuma das exchanges é baseada na Coréia, não se pode esperar sua total conformidade no assunto. 

Promotores se aproximando de Do Kwon

Abordando o assunto, um funcionário do gabinete do procurador afirmou: 

“Em uma investigação criminal normal, se uma grande quantia de dinheiro é movimentada da conta do suspeito após a emissão de um mandado de prisão, é natural que se faça uma investigação intensiva com suspeita de lavagem e ocultação. Devemos primeiro verificar se será usado como um fundo de evacuação.”

A aplicação da lei sul-coreana está se aproximando do Do Kwon desde que a remoção da stablecoin TerraUSD resultou em um colapso em todo o mercado e eliminou US $ 40 bilhões em fundos de investidores. Além do mandado de prisão, Do Kwon também é procurado por Interpol. 

Do Kwon responde

As alegações de movimentação de fundos incitaram uma resposta do CEO da Terraform Labs, que ficou quieto nas mídias sociais desde o desastre. Ele negou as acusações e alegou que não havia usado as exchanges mencionadas no ano passado. Logo após a notícia de que ele havia tentado retirar fundos da conta LFG, Do Kwon twittou: 

“O que provavelmente foi o mais surpreendente em tudo isso é a quantidade de desinformação que se espalha. Não há “saque” como alegado, não usei kucoin ou OKX pelo menos no ano passado e nenhum fundo de TFL, LFG ou qualquer outra entidade foi congelado.”

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