O Departamento de Justiça (DOJ) e o Federal Bureau of Investigation (FBI) estão investigando o colapso da stablecoin algorítmica terra usd (UST) e da empresa Terraform Labs. Fontes anônimas dizem que ex-funcionários da Terraform Labs, a empresa por trás do projeto Terra blockchain, foram questionados pela polícia dos EUA.
Relacionamento incomum: relatórios afirmam que a Terraform Labs e a empresa de pagamentos sul-coreana Chai estão sob investigação nos EUA
Depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação contra a Terraform Labs e seu CEO, Do Kwon, acusando-os de fraude e orquestrando “uma fraude multibilionária de ativos criptográficos”, o DOJ e o FBI estão supostamente investigando a Terraform Labs . Alexander Osipovich, do Wall Street Journal, relata que pessoas familiarizadas com o assunto detalharam que o FBI e o DOJ do Distrito Sul de Nova York estão questionando ex-membros da equipe do Terraform Labs.
Segundo fontes, a investigação do DOJ não é muito diferente das alegações da SEC, e os investigadores também estão investigando o relacionamento entre a Terraform Labs (TFL) e a empresa de pagamentos sul-coreana Chai. O co-fundador da TFL, Daniel Shin, criou a empresa de pagamentos Chai, e foi alegado que a empresa ajudou a Terra a lavar fundos. Vários meios de comunicação social relatórios mostraram que Terraform Labs e Chai tiveram um relacionamento incomum. Em meados de novembro de 2022, foi relatado que investigadores sul-coreanos estavam investigando Chai e Daniel Shin.
Osipovich observou que o WSJ contatou o SDNY DOJ e o Terraform Labs, mas ambos se recusaram a comentar. O relatório também observou que “não foi possível descobrir quais acusações específicas” o DOJ pode estar processando, e o caso pode ser arquivado. O advogado de Do Kwon e o advogado da TFL estão tentando fazer com que o processo da SEC seja indeferido, e Kwon nega veementemente ter cometido fraude. Kwon não está ativo nas redes sociais desde 1º de fevereiro de 2023.
Atualmente, a outrora stablecoin Terra USD (UST), agora conhecida como USTC, está sendo negociada a US$ 0.023 por unidade. O antigo ativo nativo da Terra, LUNA, agora conhecido como Luna Classic (LUNC), custa US$ 0.00013233 por moeda na terça-feira. Além disso, a segunda iteração do criptoativo nativo do Terra, LUNA 2.0, está sendo negociada hoje por US$ 1.42 por unidade. O CEO da TFL, Do Kwon, morava em Cingapura, mas seu paradeiro é desconhecido. Os promotores da Coreia do Sul acham que Kwon pode estar em Dubai e possivelmente até na Sérvia.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/report-doj-and-fbi-investigating-terraform-labs-in-connection-to-algorithmic-stablecoin-collapse/