Ex-chefe da Crypto Exchange Wex é lançado na Polônia

Ex-head of Crypto Exchange Wex Released in Poland

O ex-presidente-executivo da bolsa de criptomoedas russa Wex, Dmitry Vasiliev, foi libertado da prisão em Varsóvia no início deste mês. O ex-chefe da agora extinta plataforma de negociação de moedas voltou à Rússia enquanto os processos judiciais contra ele na Polônia ainda estão em andamento.

Tribunal polonês rejeita extradição de executivo da Wex para o Cazaquistão

As autoridades polonesas liberaram Dmitry Vasiliev, o homem que estava no comando da Wex, que já foi a maior bolsa de criptomoedas da Rússia. O bielorrusso de 34 anos foi detido no aeroporto de Varsóvia em 11 de agosto, inicialmente por um período de 40 dias, mas permaneceu sob custódia por quase quatro meses.

Vasiliev disse ao portal de notícias de negócios russo RBC que teve permissão para sair em 7 de dezembro e desde então voltou para a Rússia, onde reside. Seu advogado polonês explicou ainda que o tribunal rejeitou sua extradição para o Cazaquistão, mas ainda não tomou uma decisão final sobre o caso.

O ex-executivo da Wex foi preso após o desaparecimento de US $ 450 milhões de contas vinculadas à bolsa. Segundo o diário polaco Gazeta Wyborcza, a gestão da bolsa é responsável pela perda de dinheiro que pertencia a cidadãos de estados membros da UE, incluindo a Polónia, e outros países.

O Wex foi lançado em setembro de 2017 e é considerado o sucessor da notória bolsa BTC-e. Este último cessou suas atividades no início daquele ano, após a detenção na Grécia de um de seus supostos operadores, Alexander Vinnik, que foi detido sob mandado dos Estados Unidos.

Promotores americanos acusam o especialista russo de TI de lavar até US $ 9 bilhões por meio do BTC-e. Ele foi condenado a cinco anos de prisão pela França em dezembro passado. As autoridades judiciais francesas também rejeitaram sua extradição para a Rússia, onde ele está implicado em outros crimes.

Dmitry Vasiliev também foi detido na Itália, no verão de 2019, a pedido da Interpol em conexão com o processo criminal contra ele no Cazaquistão, onde é procurado por fraude. Então, em agosto do mesmo ano, as autoridades italianas libertaram Vasiliev, apesar dos processos criminais em andamento contra ele em vários outros países, como Rússia, Bielo-Rússia e China.

Em setembro, relatórios revelaram que 100 ETH foram retirados de uma carteira Wex, a primeira movimentação dos fundos em três anos. O saldo remanescente de 9,916 ETH, no valor de US $ 30 milhões na época, também foi transferido para um novo endereço alguns dias depois. Em novembro, o Ministério do Interior russo, MVD, foi acusado de não atender a um pedido das vítimas da troca para confiscar seus bens.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.